，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 举办大型群众性活动违反安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的 管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百八十六条银行或者其他 ...
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安全性、稳定性、广泛性。从安全性角度来看，网络赌博背后有巨大的经济 利益，通讯的安全保障是首位的，如果通讯数据被轻易窃取、篡改，网络赌博将无法实现； ，Ｘｔ社会经济秩序造成了破坏。中国大陆没有 通过赌博活动征收一分钱税金，却有大笔资金流向境外，据估计每年约有6000亿元人民币流向国外及 我国港澳地区的 ...
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的安全性、稳定性、广泛性。从安全性角度来看，网络赌博背后有巨大的经济 利益，通讯的安全保障是首位的，如果通讯数据被轻易窃取、篡改，网络赌博将无法实现； 的资金。同时，通过“投注 点数标准”也无法计算参赌人员转出资金的情况和赢取资金的情况。例如，参赌人员用1000元换取 1000点数，拿其中500点投注 ...
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内幕交易风险证券法规定禁止上市公司的高管人员、控股股东的高管人员持有公司百分之五以上股份的股东等利用内幕信息进行证券交易活动。(三)股权管理风险主要涉及 战争冲突，在发达国家主要表现为东道国基于国家安全等政治因素对境外投资所做的限制。(二)外汇法律风险境外投资中的外汇风险一方面指因外汇市场变动引起汇率 ...
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、管理人员、信贷业务人员及其近亲属； （二）前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。 第四十一条 任何单位和个人不得强令商业银行 本行或者客户的资金； （三）违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保； （四）在其他经济组织兼职； （五）违反法律、行政法规和业务管理规定的其他 ...
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暂予监外执行罪（第401条），徇私舞弊不移交刑事案件罪（第402条），滥用管理公司、证券职权罪（第403条），徇私舞弊不征、少征税款罪（第404条 追回的内容，直至《联合国打击跨国有组织犯罪公约》，始出现相关规定。而在《联合国反腐败公约》中，资金的追回更成为公约五大机制之一，且是五大机制中最具强制性的 ...
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出具的《企业名称预先核准通知书》。 （十一）公安、消防部门对营业场所出具的安全、消防设施合格证明。 （十二）申请人联系人、联系电话、传真电话、电子邮件 银行管理； （三）具备条件的小额贷款公司可按规定申请加入企业和个人信用信息基础数据库； （四）应严格遵守现金管理规定，合理使用现金，防止洗钱行为。 第 ...
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隐瞒所募集资金的；(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。第六条[违规披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一条)]依法负有信息披露义务的公司、 规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列 ...
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出具的《企业名称预先核准通知书》。 （十一）公安、消防部门对营业场所出具的安全、消防设施合格证明。 （十二）申请人联系人、联系电话、传真电话、电子邮件 银行管理； （三）具备条件的小额贷款公司可按规定申请加入企业和个人信用信息基础数据库； （四）应严格遵守现金管理规定，合理使用现金，防止洗钱行为。 第 ...
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出具的《企业名称预先核准通知书》。 （十一）公安、消防部门对营业场所出具的安全、消防设施合格证明。 （十二）申请人联系人、联系电话、传真电话、电子邮件 银行管理； （三）具备条件的小额贷款公司可按规定申请加入企业和个人信用信息基础数据库； （四）应严格遵守现金管理规定，合理使用现金，防止洗钱行为。 第 ...
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