不能充当保证人：包括企业法人分支机构、职能部门、国家机关（除经国务院批准为使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷提供保证的除外）、学校、幼儿园、医院等以 金融监管法律中行政干预色彩较浓，审批制度宽泛，监管实践中盛行"法律无明文许可即禁止"的理念，而现行法律对银行开展中间业务还有不少过时的限制，尤其是在 ...
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金融机构申请外汇贷款和人民币贷款，也可以按照国家有关规定从国外或者港澳地区的银行借入外汇资金，并向国家外汇管理局或者其分局办理登记或者备案手续。十一、 全体合伙人签署的符合外商投资产业政策的说明；8.与外国合伙人有业务往来的金融机构出具的资信证明；9.外国合伙人与境内法律文件送达接受人签署的《法律文件 ...
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十六、第八十八条改为第九十二条，修改为：外资商业银行、中外合资商业银行、外国商业银行分行适用本法规定，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 三十 人员； （四）有健全的组织机构和管理制度； （五）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。 设立商业银行，还应当符合其他审慎性条件。 第 ...
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六、第八十八条改为第九十二条，修改为：“外资商业银行、中外合资商业银行、外国商业银行分行适用本法规定，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。” 三 人员； （四）有健全的组织机构和管理制度； （五）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。 设立商业银行，还应当符合其他审慎性条件。 第 ...
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六、第八十八条改为第九十二条，修改为：“外资商业银行、中外合资商业银行、外国商业银行分行适用本法规定，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。” 三 人员； （四）有健全的组织机构和管理制度； （五）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。 设立商业银行，还应当符合其他审慎性条件。 第 ...
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事实与非法收入，许宗林建立了大量由他控制的空壳公司和影子公司来与达尔曼进行“业务往来”，这类公司总数达30多个，其法定代表人表面看起来与许宗 根据《银行保密法》建立有效的反洗钱制度，从而无法监测可疑交易，也未进行可疑交易报告；另外，该行搜集和保存外国银行客户资料也不全面。货币监理署对该行下发整改命令 ...
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3条、第11条的规定，买卖外汇和代理买卖外汇均属商业银行经营的业务范围，未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得从事买卖外汇和代理买卖外汇业务 品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。 第16条 经营烟草制品零售业务的企业或者个人，由县级人民政府工商行政管理部门根据上一级烟草 ...
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风险管理的制度、流程，定期监督反馈改进，而且要参与企业重要经营决策，对关联交易、合并重组等重大税务问题要有专业敏感和判断，并主动与税务机关 股;外国投资者1家，持有公司股票158200000股。以上两项，共涉及现金股利4071.50万元，最终扣缴非居民企业所得税407.15万元。十二、银行自身海外业务 ...
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之间发生了一个可撤消的合同关系。 4、银行可以根据合同法，诉至法院撤消与许霆之间的上述交易，也可以基于法律上自力救济制度，向许霆要求返还钱款。许某明知 了意思表示程序，机器表示内容的法律效果由机器所有者承担。ATM机只有单一的存取款业务功能，未预设订立合同的程序。不应把无意识的机器的行为视为职务行为， ...
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平等对待所有股东，包括中小股东和外国股东。当权利受到侵害时，所有股东应有机会得到赔偿;③应确认公司利益相关者的合法权利，鼓励公司与他们开展积极的合作;④应确保及时、 是由管理层构成。和德国的模式类似，对公司监控主要是通过交叉持股和主办银行制度来实现的。在日本，由于不允许控股集团的出现，企业间交叉持股是 ...
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