，该27项证据证明本案以下事实： 1、原审判决认定本案被告人非法吸收公众存款金额30924200元及吸收人数138人的事实。认定这一事实的证据为被害人证言 给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。 立案标准分别从吸收公众 ...
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银行、股份制银行，外资银行，银行业协会： 为进一步优化金融服务，便利群众办理存款继承，根据《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《储蓄 是什么？ 《通知》出台前，银行业金融机构（以下简称银行）办理已故存款人存款提取的主要依据是《中国人民银行关于执行储蓄管理条例的若干规定》（银发 ...
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当事人争取减少罪名，降低量刑起到非常重要的作用，公诉机关起诉的非法吸收公众存款罪依照起诉书指控的2900万元的数额依照法律规定已经达到情节严重，依法最高可以 以上的。 三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众 ...
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当事人争取减少罪名，降低量刑起到非常重要的作用，公诉机关起诉的非法吸收公众存款罪依照起诉书指控的2900万元的数额依照法律规定已经达到情节严重，依法最高可以 或者引起严重危及社会稳定的恶性事件，或者具有其他严重情节的。 非法吸收公众存款罪【三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金量刑】 1、个人吸收存款额不满 ...
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为当事人争取减少罪名，降低量刑起到非常重要的作用，公诉机关起诉的非法吸收公众存款罪依照起诉书指控的2900万元的数额依照法律规定已经达到情节严重，依法最高可以 以上的。三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众 ...
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罚金人民币三万元。 被勾结的银行员工 银行员工通过私刻公章、银行印鉴等手段转走存款 2006年10月，李志勇来到中国工商银行香港路分理处，他让手下员工去 。一审判决书显示，李志勇主要通过对银行工作人员拉拢腐蚀，相互勾结。采取私刻存款单位公章、银行印鉴及更换客户银行印鉴卡，以及使用伪造的转账支票等手段转 ...
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日被依法逮捕。 被告人：冯振达。 2006年9月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕。 陕西省渭南市人民检察院以被告单位 了一审查明的事实。 陕西省高级人民法院二审认为： 根据取缔办法的规定，非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证， ...
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”产品的方式吸收公众资金，回报远远高于银行利息，其行为已构成非法吸收公众存款罪。，被告人章朝霞成立的新余市天年福桂工贸有限责任公司以非法吸收公众 虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元人民币,犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金五万元人民币,犯故意销毁会计凭证罪,判处有期徒刑二年 ...
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，改为股东卡，按月息1%支付。被告人章朝霞共发放股东卡170张，存款达到4922593元。2001年11月，被告人章朝霞无法继续运作，停止了对股东 第62号刑事判决书作出终审判决，维持新余市渝水区人民法院对被告人章朝霞非法吸收公众存款的定罪量刑和虚报注册资本、故意销毁会计凭证的定罪部分，对虚报注册资本 ...
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的责任。三是约定的利率是否有效。 一、朱某某与高庄信用社是否形成了存款关系 最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》，以存款人是否向金融机构交付 本息是完全正确的。 三、约定的利率是否有效 《储蓄管理条例》规定，储蓄存款利率由中国人民银行拟订，储蓄机构不得擅自变动。违反国家利率规定，擅自变动储蓄 ...
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