传销等违法犯罪活动。 如果经过一系列操作，将发行虚拟币的行为变成一种销售或投资行为，则有可能从非法性化解发行虚拟币的非法集资的风险。 在虚拟货币的发行 是否具有风险提示、承诺还本付息或足以使社会公众误解无风险的宣传用语。 ③要注意明确承诺与变相承诺、暗示承诺的区别。在一些案件中，司法机关对利诱性的认定 ...
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行为。从形式上看，都是被害人主动将钱款交到行为人手中，都是以高额回报为诱饵。实际上两者存在明显的区别。主要表现在：1、犯罪目的不同。前者以非法占有为目的 诈骗方法非法集资。本案中，袁某等人采用非法手段注册公司，又以该公司为名非法募集资金，同时集资的借口是做垫资、投资等生意需要用钱，实际上借钱主要是用来 ...
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和相关要件进行了细化，规定非法集资犯罪的成立应当具备公开性、非法性以及社会性和利诱性等行为要件；同时还区分了此罪与非罪之间的区别，即没有向社会公开， 的界定不同，犯罪数额也随之不同。湖北省宜昌市西陵区人民法院审理的姜雪秀等非法吸收公众存款案中，认为被告公司的非法集资对象不是少数个人或者是限定特定的范围 ...
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。杠杆的存在才是吸引很多公司趋之若鹜的实质原因所在！第五，附带回购存在的问题。在债权转让模式下，往往有附带回购的约定，而按照非法集资的司法解释的规定。 过程中，投资人一般不会见到借款人，其投资行为主要是基于对平台的信任，这和我们常见的房屋中介这种居间有本质的区别。第二，我国的信用体系存在很大的问题。 ...
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被告人量刑的依据。 本案吸存还存在着特殊性，即高息及循环投资。被告人公司所设计的吸存模式是半年或一年期。在半年或一年期内，自吸存资金第二个月开始支付 对张某提起公诉。那么，如何认定非法吸收公众存款罪，非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别又在哪里？ 一、非法吸收公众存款罪 非法吸收公众存款，是指非法吸收 ...
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个别金融从业人员故意隐瞒真实情况，在营业网点违规代销投资公司金融产品，使投资者误以为自己通过正规金融机构投资，风险等级相对较低。据2013年上海金融检察白皮书 在局部存在失衡状态，也正是这种不匹配与失衡孕育了非法集资的乱象，甚至出现在银行办公场所明目张胆的销售未经审批的信托产品，所以优化金融犯罪刑法规 ...
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，负责在大陆各地宣传创始股东分红计划，发展网头（一个地区发展会员的第一人，亦即公司与这个地区的联络员）和会员。童胜宏首先在湖南发展了被告人朱丽萍为 法律规定。二是以传销或者变相传销形式进行非法经营的行为构成非法经营罪的认定，该罪与集资诈骗罪的区别。 一、我国对传销的界定和相关法律规定 传销是上世纪末从 ...
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，负责在大陆各地宣传创始股东分红计划，发展网头（一个地区发展会员的第一人，亦即公司与这个地区的联络员）和会员。童胜宏首先在湖南发展了被告人朱丽萍为 法律规定。二是以传销或者变相传销形式进行非法经营的行为构成非法经营罪的认定，该罪与集资诈骗罪的区别。 一、我国对传销的界定和相关法律规定 传销是上世纪末从 ...
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目的，使用诈骗方法非法集资的行为。所谓集资，是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指，公司、企业或者其他 是，行为人非法集资的数额必须达到“较大”的程度，以上两个方面的条件必须同时具备才能构成集资诈骗罪。集资诈骗罪与诈骗罪的区别。集资诈骗罪的犯罪的主体可以是 ...
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的证据不足；2．马茹梅在本案中处于显著次要和辅助地位，应与本案的主犯有明确的区别，请求人民法院减轻处罚。南京市中级人民法院一审查明：2001年6月5日 子公司，实力雄厚，其行为属于通过虚构和夸大公司实力等手段欺骗不特定公众投资。综上，可以认定三被告人采取了诈骗的方法非法集资。三、关于第三个争议焦点对于 ...
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