王某在向魏某出借款项期间担任某投资公司经理，其与某投资公司之间存在关联关系，据此可以认定本案所涉服务费系规避民间借贷利率之行为。本案中，王某实际 重点在于本金数额和利率上限的司法认定。一、利用中介费用规避利率上限的行为应认定无效《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三十条规定：“ ...
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予以纪律处分，构成犯罪的，依法严厉追究刑事责任。 （三）对从事民间借贷咨询等业务的中介机构，工商和市场监管部门应依法加强监管。 九、加强宣传引导 银行业监督管理 倍，存在以收取高额违约金或高额逾期利息的方式实现营利目的的情形。高金公司系投资公司，经营范围中没有向外放贷的业务，其从事放贷业务亦未取得金融 ...
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《金融投资报》记者调查后发现，目前配资公司多是打着投资公司、投资管理公司和投资咨询公司的旗号成立，其自身并不具备资金出借的资质。以位于天府广场附近 签订的，这样便属于合法的民间借贷关系，按照合同规定资金借入方向出借方定期支付收益并不构成违法。同时，配资公司只是扮演了中介和借贷担保方的角色，并不涉及整个 ...
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《金融投资报》记者调查后发现，目前配资公司多是打着投资公司、投资管理公司和投资咨询公司的旗号成立，其自身并不具备资金出借的资质。以位于天府广场附近 签订的，这样便属于合法的民间借贷关系，按照合同规定资金借入方向出借方定期支付收益并不构成违法。同时，配资公司只是扮演了中介和借贷担保方的角色，并不涉及整个 ...
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P2P是指个人对个人，实际上就是一种将小额资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种民间小额借贷模式。 P2P虽然不属于诈骗，但是假借P2P名义进行诈骗的 接下来介绍了一起金融领域利用网络平台进行传销诈骗的案例。 骗子团伙设立一家投资咨询公司，通过酒会、宣讲会、微信等方式，宣称自己系境外某智能外汇交易平台 ...
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无法证实其系公司实际控制人，亦不能证实投资人参与投资的介绍人是裴某甲。在性质上，公诉机关指控被告人裴某甲涉案的1.26亿元属于民间借贷，不符合非法 ，该公司法定代表人变更为白某。经营项目为项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息查询、技术开发、技术转让、机械设备租赁。北京中安公司 ...
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纪律处分，构成犯罪的，依法严厉追究刑事责任。 （三）对从事民间借贷咨询等业务的中介机构，工商和市场监管部门应依法加强监管。 九、加强宣传引导 银行业监督 、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动，会被认定为非法金融机构。 相关案例： 东山县陈某成立金融信息咨询公司，未经国家有关 ...
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平台上发生的直接借贷行为属于民间借贷范畴，受合同法、民法通则等法律法规以及最高人民法院相关司法解释规范。该指导意见明确个体网络借贷机构属于信息中介，主要为借贷 信息服务（北京）有限公司、英途财富（北京）投资顾问有限公司、英途世纪（北京）商务咨询有限公司等多家公司，在其建立的e租宝、芝麻金融互联网平台 ...
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公司借款及出卖贾某抵押房屋的事实。 经法院向中介机构咨询，一家的咨询意见为：2014年底，房屋小区所在地区小面积房屋成交价格为每平方米14000元左右， 北京市存量房屋买卖合同》，实际上是侯关向某投资公司借贷以房屋作为担保，也就是说本案的基础法律事实是民间借贷关系。 理由如下：1.合同的权利义务不对等 ...
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怎么分吗？嘉兴市市场监管局的数据显示，嘉兴现有投资及投资咨询类市场主体3356户，其中公司1777户，非公司8户，个人独资企业3户，合伙企业1424户， 业态，特别是投资咨询类企业、互联网金融等新兴金融业态存在着监管边界不明确、事中事后监管不足等问题，需要集合多个部门的力量，建立集资类民间金融机构的 ...
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