客运站 职工，曾因犯流氓罪被免于刑事处分。1987年1 月17 FI因涉嫌擅自设立金融机构罪被逮捕。二、诉辩主张(一）人民检察院指控事实某市检察机关 二）被告人辩解及辩护人辨护意见.被告人辩称：法律并没有明确规定公民不得组织“民间金融互 助会”，并称其并不知道法律规定公民组织“平会”、“抬会”为非 法 ...
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向中国人民银行申请批 准，未办理工商注册、税务登记等手续的情况下，擅自成立“某区总商会会员经济互助会”，刻制公章，符合我国刑法第174条规定 的擅自 储和高息放贷。 由此我们可以看出，二被告人实施犯罪行为的目的并不着眼于擅自 设立金融机构，而是为了吸收存款、发放贷款，进而获取非法的经 济利益。也就是说 ...
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并处二万元以上二十万元以下罚金。第一百七十四条【擅自设立金融机构罪；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立 百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下 ...
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并处二万元以上二十万元以下罚金。第一百七十四条【擅自设立金融机构罪；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立 百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下 ...
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、持有、使用假币罪（第172条） 90、变造假币罪（第173条） 91、擅自设立金融机构罪（第174条第1款） 92、伪造、变造、转让金融 182条《修正案》第6条）。 第三章：破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 110、集资诈骗罪（第192条） 111、贷款诈骗罪（第193条） 112、 ...
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成员、副检察长童建明作重要讲话。 最高人民检察院要求： 依法严厉惩处擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销、高利转贷以及校园贷套路 民间资金健康有序流动，对相关非法行为进行严厉打击，净化社会环境，维护经济金融秩序和社会稳定。 三、明确信贷规则 严格执行《中华人民共和国银行业监督管理法》 ...
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千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。第二十四条[擅自设立金融机构案(刑法第一百七十四条第一款)]未经国家有关主管部门批准，擅自 公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款 ...
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元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。 第二十四条 [擅自设立金融机构案(刑法第一百七十四条第一款)]未经国家有关主管部门批准， 公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款 ...
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元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。第二十四条 [擅自设立金融机构案(刑法第一百七十四条第一款)]未经国家有关主管部门批准， 情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇 ...
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来看，刑法中仅有一例“开设”类罪名。与其 类似的是“擅自设立金融机构罪”，此处刑法条文中用的是“设立”，而根据2010年最高人民检察院、公 安部颁布的《 和网站内容判断。 例如，网站的语言是否包括简体中文，是否专门针对我国大陆地区设立了代理，是否对我国大陆居民通 过该网站进行赌博提供了技术支持（例如， ...
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