关系。至于民和县邮电局个别职工超越职权范围的行为，已由公安机关立案处理。对汇票贴现造成的损失，我局不承担责任，故请求驳回原告的起诉。 被告工行龙泉驿 不予支持，是正确的。请求二审法院依法维持原判。 青海省高级人民法院进一步查明：争议汇票上出票人记载为青海省民和物资经销公司，付款人记载为“农行县支行”， ...
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ll万元实际就是二轻公司与创意公司恶意串通取得的非法收入；工行两路口分理处违法违规贴现，依法不应享有票据权利。两路口分理处在办理贴现时，没有按照中国人民银行 5750元相符。1998年9月17日，在二轻公司将汇票贴现后，创意公司单方提出解除合同，要求退回汇票并表示愿意承担中途退货的违约责任。经双方协商 ...
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ll万元实际就是二轻公司与创意公司恶意串通取得的非法收入；工行两路口分理处违法违规贴现，依法不应享有票据权利。两路口分理处在办理贴现时，没有按照中国人民银行 5750元相符。1998年9月17日，在二轻公司将汇票贴现后，创意公司单方提出解除合同，要求退回汇票并表示愿意承担中途退货的违约责任。经双方协商 ...
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关系。至于民和县邮电局个别职工超越职权范围的行为，已由公安机关立案处理。对汇票贴现造成的损失，我局不承担责任，故请求驳回原告的起诉。被告工行 。「审判」海东地区中级人民法院经审理查明：引起纠纷的VIV10515091号银行承兑汇票从编号看系西宁市某银行的票证，被犯罪嫌疑人非法取得后于1997年11月 ...
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ll万元实际就是二轻公司与创意公司恶意串通取得的非法收入；工行两路口分理处违法违规贴现，依法不应享有票据权利。两路口分理处在办理贴现时，没有按照中国人民银行 5750元相符。1998年9月17日，在二轻公司将汇票贴现后，创意公司单方提出解除合同，要求退回汇票并表示愿意承担中途退货的违约责任。经双方协商 ...
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原告是否享有票据权利？被告及第三人认为，原告在合法取得票据后，将承兑汇票贴现给被告金瑞涵公司，意味着原告已经必然丧失了票据权利。对此，合议庭 有限公司对浙商银行嘉兴海宁支行开具的金额为10万元、票号为316000的银行承兑汇票享有权利。案件受理费2300元，诉讼保全费1020元，共计3320元由第三人 ...
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了部分拖欠，有时3天才能拿回60%-70%的贴现款。至2011年底，陈某的承兑汇票贴现就无法正常回款了。此时陈某又编造了一个更大的谎言，称其与银行 年6月至2012年初的半年时间里，有票据复印件等证据证明陈某共经手的银行承兑汇票总价值约34亿元，其中大部分以更低价格卖给了安徽合肥一位长期从事地下承兑 ...
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来源不合法，应该像原告一样提供证据加以证明。 其次，涉案票据系原告业务员在进行贴现时误入违法犯罪者之手，原告本身并不存在过错。 具体情况是，原告因 2011.12.01笔录第2页第3-4行：我们前期经营煤炭生意，后期主要经营承兑汇票贴现业务，从中赚取贴票差价。耿某茹2012.02.20笔录第2页第6- ...
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、变造、克隆票据方式诈骗银行资金，使银行及持票人遭受重大损失。那么如何有效识别和防范承兑汇票贴现业务风险，杨鹏律师结合实践谈几点体会。纵观票据贴现业务的手法与风险大致分为以下几类： 一．利用关联关系虚构贸易背景申请贴现 在没有贸易背景下，关联企业通过向不特定人群大量收购票据，通过关联企业内部各个 ...
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种意见认为，马某在与他人无真实商品交易的情况下，多次为他人提供银行承兑汇票贴现，且数额较大，其行为触犯了刑法第二百二十五条第四项之规定 法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。个人或单位非法为他人提供票据贴现服务而收取费用，扰乱了正常的金融管理秩序，具有一定的社会危害性，而刑法对破坏 ...
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