2011年11月4日特莱维公司账户（21001665003059955555，以下简称特莱维公司5555账户）以“法院扣款”的名义转入该账户84.556787万元；2011年9月27 万元的款项以“借款”名义打入特莱维公司账户。对此，欧宝公司自认，这些多出的款项是受王作新的请求帮忙转款，并非真实借款。 ...
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某主张该款系其经香港汇入瓷业公司账户，二审时提交了美国公司注销声明复印件，以证明该公司注销后的债权债务由董某个人承继。法院认为：董某主张案涉借款 买卖中，债权行为的成立和不动产的转移登记之间常常因房屋建造等各种原因而导致相当长时间的间隔，为平衡不动产交易中各方利益，维护交易安全，法律赋予了抵押预告登记 ...
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贷款下发后再偿还欠款。2014年9月中旬，申请执行人向执行法院反映称，冯家礼正私下处理公司财产。执行人员第一时间赶到柳州市开钿科技有限公司进行查看，发现该公司大部 下车返回家中，执行人员李某跟随李殿军进屋。突然，李殿军拿起一把二十多厘米长的水果刀，对执行人员吼叫“给我滚”，同时持刀向其扑去，执行人员李 ...
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实业公司的诉讼保全行为缺乏适当性。一方面，中金实业公司在可以通过冻结青岛渝能公司房屋销售账户以保护其实现股权回购后的利益的情况下，采取保全措施查封青岛渝 土地使用权的情况下，中金实业公司为对抗青岛渝能公司的解封不断增加诉讼请求标的额及查封限额，导致项目土地使用权长达一年多时间处于被查封状态，该保全行为 ...
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亦主张其系江苏省政府依法批准新设的交易场所，江苏省政府并未认定中苏公司有违法行为，二审法院以其涉案交易系期货交易，超出了批准范围为由，否认了其主张。 单位为0.01元，单账户最大中签数量为50枚，首日涨跌幅为30%,非首日涨跌幅10%,单笔最大委托量5000枚，最小提货量80枚；交易时间为北京时间周一 ...
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征管法》也没有赋予上诉人搜查权，上诉人无权检查私人账户，也没有检查私人账户的途径和手段，任何机关或任何法律、法规、规章也从没有规定超过多长时间没有发现应缴税款就涉嫌犯罪。可见，一审判决认定上诉人未能及时发现珍锦隆公司申报缴纳税款与应缴纳税款严重不符，没有任何事实和法律依据 ...
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有机统一。被执行人有多项财产可供执行的，执行法院应选择对被执行人生产生活影响较小且方便执行的财产执行。本案临淄法院查封的原料油若长时间不进入生产流程会 私募基金在国内发展迅速，但对于如何区别和认定私募基金管理人的公司账户和私募基金募集账户，投资人和基金管理人往往存在较大争议。本案在执行异议、复议程序中 ...
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公司）将客户交易下单到国际期货市场进行交易，客户将入金资金打入公司指定的个人银行账户，以美元兑人民币汇率1:7.2左右结算为美元，给客户配以 账户的违法所得共计人民币1927482.68元，予以没收，上缴国库。现被公安机关查封冻结的其余涉案财物依法返还相关投资人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日 ...
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即便公司管理层的确存在问题，大股东要全面了解公司的经营情况，可能也需要较长的时间，花费较高的成本。因此，股权高度集中使得代理权结构具有高度的稳定性。属于 之后需得盖章。自盖章之日起合理期限内,案件承办人应向法院申请撤诉;撤诉退费应及时入公司账户. 建立健全诉讼档案管理。案件承办人对于在申报、立案、庭前 ...
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小组召集的协调会得知，已经纳入诉讼程序的案件有十八件，涉案标的八百多万元。专案小组到达后首先冻结公司银行账户存款，但仅查询到几百元存款。查封公司的油罐车， 金额的履行期限都争取到一年以上，标的较大的案件履行期限最长达两年多时间，极大地缓解了我方公司的经济压力。 【诉讼—两个未达成调解的案件处理过程】 ...
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