在办理相关案件时，要掌握证据的关联性分析的基本技巧，分析涉案人数及其对应的涉案金额证据，分析涉案公司的收单接口和清算接口的银行账务信息证据等，分析电子数据 ，其中的涉案人员，可以考虑坦白，退赃、认罪认罚、预缴罚金等，努力争取检察院不起诉、法院免予刑事处罚，或适用缓刑。 最后，我要说一下，此类犯罪证据中 ...
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到公安局交待，我一看表，现在都10点50了，怎么可能到？小陈便好心地说，可以先进行笔录，便询问了我的个人情况、家庭情况、还问了我开了几家 服务。二、法院工作人员不可能通过电话的方式询问市民及其家人的个人身份信息。三、法院不可能通过电话要求市民提供个人银行账号，或要求将银行存款转汇到指定账户。四、法院不 ...
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、拼多多、淘宝、虚拟币等第三方支付账户，所控制的账号往往随时处于变动之中，不断有收款码被冻结，不断有新的收款码加入，要查清银商平台平台以及充值代理涉案账户 也没有证据证实；第五、被告人姜某甲、张某甲的购房等开支均由被告人张某甲的银行账户支出。因此公诉机关的计算方式不能排除合法收入。以被告人姜某甲、张某 ...
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号文，省级政府可以批文交易平台。这些交易平台都会以做市商的名义发展有很多家会员单位，往往打法律擦边球、与客户对赌的都是会员单位。现在法院在处理会员单位 ”旗号作虚假宣传。与哪家第三方支付平台合作？合作方式？合作资金多少？绑定的银行号是谁的名字？在散户通过交易软件转入资金后，公司是否很快就转出流向幕后 ...
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情节的问题，是否自首是否退赃是否得到谅解等问题，这里我就简单说一下外汇平台投资案件是如何判刑的。有看不明白的可以来电交流电话一八二一0二0三九二六。这里 监管地。4、客户入金是流向国际外汇市场还是纯粹在平台里是一个资金盘。开户银行是否官方真实，汇款对象是个人还是机构。5、滑点是否正常；6、点差以及出入 ...
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活动，不知道您是否方便接受回访呢；郑玉龙：我的交易是打到市场的吗；霖韵公司：这个您可以放心，您的每笔交易都是券商直通证监交易所进行对接，交易成功 霖韵公司：这是我们公司旗下子公司的收款账号。对于利息，郑玉龙主张自2019年4月10日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。 对于误工费、 ...
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