某平的身份证及驾驶证租赁了黑色丰田越野车，2015年4月29日，李某某用自己的身份证及驾驶证租赁了黑色本田车，租金及押金均由杨某支付。2015年5月31 三被告人曾经的多次有罪供述，且有辨认笔录及照片、电话通话记录、银行卡转账支取记录等证据相互印证，足以证实。在共同犯罪中，由杨某负责联系上家、积极出资 ...
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某与莫某系大学同学，2016年1月莫某以需银行卡收款为由，用李某的身份证以李某名义办理了银行的借记卡并开通了网上银行及预留了莫某电话为验证电话 承担相应的责任。 此外，自己的身份证、户口本、银行卡等带有个人属性的证件、物品不要外借他人，否则一旦出事，很有可能会替别人承担责任。 法院案号：（2019）云 ...
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听，在监听中获得代理账号信息，然后登陆该代理账号信息，对该代理账号绑定的银行卡信息进行取证，然后以开设赌场罪名义抓获张某，实际上因为非法监听获取的代理 存在有接受投注以及抽水渔利行为。 我们在办理案件中遇到的情况远比我说的要复杂的多，例如： 1、代理自己拿家人、朋友或他人身份证号注册玩家账号的问题。 ...
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的各张银行卡关联，也不能与被告人供述的购买冒用他人信息办理的银行卡关联，也不能与提款组王成某取款视频截图关联，部分被骗资金流向不能形成完整的 基本都出了问题，可以说，网络诈骗案件严重依赖被告人的口供， 如果嫌疑人有反侦察能力，网络游戏账号和qq等聊天工具用别人名字注册，伪装ip地址或域名来回更改，用假 ...
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的各张银行卡关联，也不能与被告人供述的购买冒用他人信息办理的银行卡关联，也不能与提款组王成某取款视频截图关联，部分被骗资金流向不能形成完整的链条 基本都出了问题，可以说，网络诈骗案件严重依赖被告人的口供，如果嫌疑人有反侦察能力，qq或微信等聊天工具用别人名字注册，ip地址或域名来回更改，硬盘来回更换用 ...
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曾某属于童工，不够年龄参加工作，所以不能直接以自己的名义签订合同参加工作，要求曾某使用别人的身份证，以别人的身份来签订合同才能参加工作，当时曾某刚踏出 11月11日），期间曾某提供徐XX的银行卡收工资、以徐XX的名字签订《劳动合同》、以徐XX办理社会保险，以徐XX的名义申领《就业失业登记证》，种种行径 ...
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往往是为不法活动提供方便。因此，法律严禁用别人的身份证明骗领信用卡。为图方便，某市保险业务员李妍用客户的身份证去办理信用卡。结果，信用卡还没有到手，更 用自己的身份证明办理银行卡。用虚假的身份证明骗领信用卡，扰乱了金融管理秩序，其目的往往是为不法活动提供方便。因此，法律严禁用别人的身份证明骗领信用卡。 ...
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近日，湖南省益阳市资阳区人民法院公开开庭审理了一起妨害信用卡管理案，被告人马某多次用假身份证到银行办理信用卡，获刑一年。今年7月份期间，被告人马某多次持假临时身份证 qq号发给他后，小朱就制作了五张用马某的头像，实际是别人身份信息的假冒临时身份证，并答应马某每办一张银行卡就给他60块钱。马某办成第一张 ...
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潘某将其身份证借给未成年人李某，李某冒用潘某的名字进入一家公司工作，公司还用这张身份证给李某办理了银行卡发放工资。１１月，潘某瞒着李某到银行将 所有权，所有权包括占有、使用、收益、处分等权能。公司为李某办理了银行卡发放工资，将工资直接支付到李某的银行卡上，这样就在李某与银行之间形成一种储蓄合同关系，李 ...
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潘某将其身份证借给未成年人李某，李某冒用潘某的名字进入一家公司工作，公司还用这张身份证给李某办理了银行卡发放工资。11月，潘某瞒着李某到银行将 所有权，所有权包括占有、使用、收益、处分等权能。公司为李某办理了银行卡发放工资，将工资直接支付到李某的银行卡上，这样就在李某与银行之间形成一种储蓄合同关系，李 ...
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