年该国成为里格斯银行最大的客户，他们总的存款加在一起在400万~700万美元之间。里格斯为奥比昂总统和他妻子、亲戚开设多个个人账户，建立离岸 借空壳公司名义，开立公司资金账户。远华走私集团建立了远华房地产有限公司、远华电子有限公司等实体企业，利用这些行业现金流量较大的特点，编造虚假财务报表，在没有多少 ...
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时，要掌握降低诈骗金额的技巧，这类案件客户分布在全国各地，且取证困难，犯罪黑数大，降低诈骗人数、诈骗次数、切断银行流水，是我们律师最常用的降低诈骗金额的 人员对存在于手机内存、SIM卡、闪存卡和移动运行商网络以及短信服务提供商系统中的电子数据进行提取、保护和分析，整理出有价值的案件线索或能证明犯罪事实 ...
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、姚伟林加入，与代理商勾结，先以可提供所谓的内幕交易信息为由，诱骗客户进入电子商务平台进行交易，后通过指令操盘手，采用抛单卖出或用虚拟资金购进 上下游关联违法犯罪，这些关联犯罪为诈骗犯罪提供各种服务和支持，形成以诈骗为中心的系列黑灰色犯罪产业链，如出售、提供公民个人信息、帮助转移赃款等活动。两高一部《 ...
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