委员赵某三人共同贪污案，三人预谋后，通过伪造五张虚假的“河南省财政厅罚没票据”、伪造违法用地罚款手续进行附属物拆迁补偿结算的方式，骗取国家补偿款73.6364万元 前移”，对该公开而不愿公开，又不愿接受审计监督，可能蕴藏有经济犯罪问题的基层组织，检察机关应当适时介入，依法处理，用实际行动服务新农村建设 ...
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有限公司，绿萝公司与陕西关中压缩机制造有限公司有买卖合同关系，其通过背书转让获得该票据，并在到期日之前向其开户行江苏宜兴农村商业银行芳桥支行委托收款。2014年 票据纠纷案件若干问题的规定》第七十四条规定，人民法院在审理票据纠纷案件时，发现与本案有牵连但不属于同一法律关系的票据诈骗犯罪线索的，应当及时 ...
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人民检察院、公安局、司法局：现将《关于对判处管制、宣告缓刑的犯罪分子适用禁止令有关问题的规定（试行）》印发给你们，请认真遵照执行。执行情况及遇到的问题， 为主要活动的，禁止设立公司、企业、事业单位；（二）实施证券犯罪、贷款犯罪、票据犯罪、信用卡犯罪等金融犯罪的，禁止从事证券交易、申领贷款、使用票据或者 ...
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，金融借款担保合同关系与前述的票据关系分属两个不同的法律关系，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条规定， ，因不属于人民法院调查取证的范围，一审法院依法不予准许。 关于本案律师代理费问题。一审法院认为，《委托代理协议》约定的本案律师代理费为4000000元，但 ...
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是银行以外的企业或者组织。刑法第一百八十九条是专门为票据规定的犯罪，其立法本意在于打击票据流通过程中银行或其他金融机构工作人员在办理承兑、保证和付款 渎职行为如何正确适用刑法条款，如何正确认定罪名，它不仅关系到有关人员的定罪量刑问题，也直接关系到我们公检法机关的具体刑事诉讼工作。银行承兑汇票的出票人是 ...
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拒绝付款；随后，C银行依据贴现协议起诉A公司，但该案也因刑事案件中票据权利归属问题尚未作出认定，而被法院裁定中止审理。该案实际上反映出一个有争议的 规定表明，如果承兑汇票已经流转出去，那么就不能再行冻结，如果没有流转依然由犯罪嫌疑人持有，那么是可以冻结的。 1997年10月中国人民银行颁布实施的《票据 ...
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提供录像带下载图像制作图证实：被告人孟某某办理汇票手续，被告人孟某某向工作人员咨询问题，孟留珠亦在该银行中停留。河南省郑州市公安局杜岭乡派出所提供的常住人口 的汇票到银行将汇票解付，二被告的行为完全符合我国刑法第194条关于票据诈骗犯罪的构成要件。公诉机关、审判机关也正是基于上述观点，对二被告提起公诉 ...
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麻某、姜某的指使找人伪刻印章，没有非法占有为目的的犯罪主观故意，原判认定其犯票据诈骗罪和贷款诈骗罪，适用法律不当。被告人何某上诉理由是其是为某 行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条第三款 《决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指 ...
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麻某、姜某的指使找人伪刻印章，没有非法占有为目的的犯罪主观故意，原判认定其犯票据诈骗罪和贷款诈骗罪，适用法律不当。被告人何某上诉理由是其是为某 行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条第三款 《决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指 ...
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判处原农业银行贵阳市瑞金支行行长石世芳有期徒刑13年,并没收财产人民币10万元。其余犯罪嫌疑人均另案处理。[评析]本案被告人石世芳的审判结果，应引起法学界的高度 必要环节，是整个票据诈骗犯罪不可分割的一个组成部分。所以，石世芳应当按照票据诈骗罪的共犯处理。第四，我们分析石世芳的判决还有漏罪问题。石世芳 ...
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