是银行盈利增长点，是资产和投资安全灵敏转换的纽带。同时社会上的一些不法分子以伪造、变造、克隆票据方式诈骗银行资金，使银行及持票人遭受重大损失。那么如何有效识别和防范承兑汇票贴现业务风险，杨鹏律师结合实践谈几点体会。纵观票据贴现业务的手法与风险大致分为以下几类： 一．利用关联关系虚构贸易 ...
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切实履行了法定的审查义务，不存在重大过失；工行大石路分理处已于1998年7月7日通过票据贴现的方式向前手三和公司支付了贴现款9687509.14元，满足了《中华人民共和国票据法》有关“给付对价”的要求。虽然票据上的背书日期为1998年8月6日，但法律并没有规定背书日期与支付对价的日期 ...
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切实履行了法定的审查义务，不存在重大过失；工行大石路分理处已于1998年7月7日通过票据贴现的方式向前手三和公司支付了贴现款9687509.14元，满足了《中华人民共和国票据法》有关“给付对价”的要求。虽然票据上的背书日期为1998年8月6日，但法律并没有规定背书日期与支付对价的日期 ...
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的主要诉讼主张 农行白银营业部的主要诉讼主张为：工行大石路分理处办理贴现时，没有要求贴现申请人提供与其前手之间的商品交易合同、商品发运单据复印件以及三和公司的经营范围 的审查义务，不存在重大过失；工行大石路分理处已于1998年7月7日通过票据贴现的方式向前手三和公司支付了贴现款（略）.14元，满足了《 ...
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切实履行了法定的审查义务，不存在重大过失；工行大石路分理处已于1998年7月7日通过票据贴现的方式向前手三和公司支付了贴现款9687509.14元，满足了《中华人民共和国票据法》有关“给付对价”的要求。虽然票据上的背书日期为1998年8月6日，但法律并没有规定背书日期与支付对价的日期 ...
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均未记载背书时间。 对上述案件有两种不同意见： 第一种意见认为，被告取得涉案票据时已支付对价，且不存在欺诈、偷盗、威胁、暴力恐吓等手段，不存在恶意 票据没有票据权利。 笔者同意第二种意见，理由如下： 首先，本案中，被告是通过票据贴现取得票据的，票据贴现是指资金的需求者，将自己手中未到期的商业票据、银行 ...
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银行股份有限公司天津分行的委托，指派我担任苏州X业诉浙X银行股份有限公司天津分行票据纠纷一案被告的诉讼代理人，现依据事实和法律发表如下代理意见： 原告的诉讼请求 无锡市X区人民法院《民事裁定书》。 三、被告依约为其前手X线材公司办理票据贴现，并支付了对价。 根据《中华人民共和国票据法》的相关规定：票据 ...
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危害性相同，但根据罪刑法定原则，不宜做扩大解释；２．银行与客户之间的贴现业务可以看做是结算合同的签订、履行，如果国有银行的直接责任人员，因严重不负责任 有无完全符合的犯罪构成。考察银行或者其他金融机构工作人员对违法票据贴现行为的具体情况，可以将贴现业务归结为结算合同的签订、履行，如果行为人为国有公司、 ...
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社会危害性相同，但根据罪刑法定原则，不宜做扩大解释；2.银行与客户之间的贴现业务可以看做是结算合同的签订、履行，如果国有银行的直接责任人员，因严重不负 有无完全符合的犯罪构成。考察银行或者其他金融机构工作人员对违法票据贴现行为的具体情况，可以将贴现业务归结为结算合同的签订、履行，如果行为人为国有公司、 ...
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，绿萝公司与陕西关中压缩机制造有限公司有买卖合同关系，其通过背书转让获得该票据，并在到期日之前向其开户行江苏宜兴农村商业银行芳桥支行委托收款。2014年7 《非法金融机构和非法金融活动取缔办法》第四条规定，未经中国人民银行批准从事票据贴现的，属非法金融活动。因此原告与金瑞涵公司之间签订的贴息协议违反 ...
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