股份有限公司XXX支行（以下简称XXX建行）办理了一张银行卡，并开通了电子银行服务。每次潘XXX网上支付后均收到了中国建设银行官方客服电话95533发送给 银行具体承担的责任也有所不同。我国《商业银行法》第29条规定：“商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的 ...
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卡中余额为295765.85元，被公安机关扣押。 ③李威招商银行账户（6214850273841368）、郑姣建设银行卡号6222081702007377093、6212261702020019147、工商银行账户622023202050980746交易明细、资金流向示意图。 证实湖北省鑫钱翔投资 ...
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的银行查询回执及车某、李某甲、蔡某的济宁银行卡交易明细、李某甲建设银行卡交易明细证实，李某甲等人办理银行卡提供给裴某甲使用，以及在裴某甲、侯某 前景，夸大公司实力，吸收社会资金的事实。12、北京中安公司记账凭证、支出凭单、网上银行电子回单、对账单、张某乙名下的客户合同明细表及服务费汇总表、有关张某乙的 ...
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某宿舍内窃得辜某中国建设银行网上银行U盾，后又于2011年11月的一天以帮助辜某取钱的方式获取了辜某建设银行卡密码。同年12月15日 对信用卡信息资料的识别来确定持卡人身份的，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条中关于冒用他人信用卡的 ...
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郑金祥诉；一审被告（二审上诉人）：石狮市建设银行。 原告郑金详因其储蓄被通过网上银行被盗，以石狮建行提供的网上银行业务存在漏洞为由于2007年9月19日向 6月3日到石狮建行下属的鸳鸯池分理处申请乐当家银行卡一张，办理网上银行服务项目。9月7日，该银行卡经网上银行账户操作，分四次转出四笔款项，金额分别 ...
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的一部分用于帮向某某交纳保险费、一部分用于代向某某偿还借款、一部分用于找关系办理户口、还有一部分用于涉案房产及向某某在广东省惠州市所买商铺的按揭还款。 证据的情况下作出如此认定，属于主观臆断和牵强附会。上诉人招商银行卡及中国银行卡与被上诉人持有的建设银行卡的交易明细有多笔可以对应，且这样对应的明细还是 ...
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江南派出所报警回执》 1 2 证明原告发现广东发展银行存在被申请信用卡两次，中国建设银行信用贷记卡被批准两张，透支额度人民币达25000元。原告发现了问题 的人是不是身份证上的本人核实清楚，最终导致被他人恶意冒用身份证后办理了银行卡。另外该身份证已经挂失，已经失去磁码信息，银行工作人员只要随便刷一下 ...
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返还20万元。 海沧法院审理认为，陈某借用其儿子小林身份开设银行账户，银行卡、密码和网上银行U盾均由陈某保管，案涉账户由陈某实际控制和使用，其内 性质是侵害财产权的行为，该侵权行为的实施方式主要是作为方式。 本案中，被告自行办理案涉账户的挂失手续，致使作为“债权之准占有人”的原告丧失对案涉账户的控制权 ...
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平账。⑥从中联重科调取《溢价奖金计算表》、《溢价奖金发放表》、《溢价奖办理说明》，证明：2014年1月销售常德环卫处设备提取溢价奖金212.9万元，该奖金由李某 万元去拜年，多的先放在曾这里，到时候买门面。第二天，曾让肖某某从自己建设银行卡取了20万元现金。之后，高曾两人电话中约定在紫桥小学见面。在曾 ...
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文/周加海 喻海松（最高人民法院） 日前，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》（ 。实践中还有一些情形可以推断行为人主观明知，如取钱人持有多张户主不同的银行卡或者多张假身份证，无法说明缘由的，亦可以推定其主观明知。 （七 ...
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