之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）违反规定审批融资性担保公司的设立、变更、终止以及业务范围的。 （二）违反规定对融资性 责令改正，依法予以处罚。 第七章附则 第五十一条公司制以外的融资性担保机构从事融资性担保业务参照本办法的有关规定执行，具体实施办法由省、自治区、直辖市 ...
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、变更指南”)等法律、法规和规范性文件的有关规定，就拟设立公司向审批部门递交的融资性担保机构经营许可证的申请材料合法性及合规性出具本法律意见书。为出具本法律 制定了经营发展战略和规划；民族审议，谨慎决策；分级管理，经理负责；限额审批，三权分立；并且指定了全面风险管理暂行办法；岗位责任制及相关的业务操作 ...
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申请报告; 二、经过年检的合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、非融资性担保机构等级证书、担保机构行政许可等证书等; 三、银行信贷登记咨询系统贷款卡 委员会讨论批准。 第三章诉讼保全担保业务开展方式 第八条拟在本院管辖范围内开展诉讼保全担保业务的担保机构须经本院审批备案后才能正式开展业务。 第九 ...
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市场发行债券从严审核，由人民银行实施。（三）限制设立融资性担保公司；限制任职融资性担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员限制失信被执行人设立 （二十五）限制使用国有林地；限制申报重点林业建设项目；限制国有草原占地审批；限制申报重点草原保护建设项目 限制失信被执行人使用国有林地项目；限制其申报重点 ...
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市场发行债券从严审核，由人民银行实施。（三）限制设立融资性担保公司；限制任职融资性担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员限制失信被执行人设立 （二十五）限制使用国有林地；限制申报重点林业建设项目；限制国有草原占地审批；限制申报重点草原保护建设项目 限制失信被执行人使用国有林地项目；限制其申报重点 ...
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、企业向员工借贷2、企业向特定非员工借贷3、企业向非金融企业借贷4、让与担保5、网络借贷(p2p)6、融资性贸易7、托管式加盟二、类金融融资1 企业的境外公司提供融资担保，无须逐笔审批，和以往的融资型担保相比，大大缩短了业务流程。2010年中，国家外汇管理局发布了《关于境内机构对外担保管理问题的通知》 ...
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的现象并不鲜见，调研中发现，部分农村资金互助社资金投向异化，有的甚至流向融资性担保公司，本应服务“三农”的资金互助社反而成为农村资金的“抽水机”。2、 处理或是指明具体区域，难以满足质押物特定化要求；有的金融企业委托第三方监管机构对于质物进行监管以实现占有，但第三方“报表式”监管流于形式，导致质押物减 ...
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批件，书面委托租赁公司作为商务代理，以融资性租赁方式引进花岗石薄板生产线、花岗石矿山开采设备各一套，农牧厅和交流中心分别为此担保。租赁公司审定、确认后，正式 要求。本案中的租赁委托书、购货合同、租赁合同均采取了书面形式，履行了法定审批和报送备案手续，合同条款也无建反法律、法规有关强制性的规定。据此， ...
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批件，书面委托租赁公司作为商务代理，以融资性租赁方式引进花岗石薄板生产线、花岗石矿山开采设备各一套，农牧厅和交流中心分别为此担保。租赁公司审定、确认后，正式 要求。本案中的租赁委托书、购货合同、租赁合同均采取了书面形式，履行了法定审批和报送备案手续，合同条款也无建反法律、法规有关强制性的规定。据此， ...
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银行业金融机构审批的审慎性参考，作为设立证券公司、基金管理公司、期货公司审批，私募投资基金管理人登记的审慎性参考。限制失信被执行人设立融资性担保公司 审核的参考。 6、设立社会组织限制。将失信被执行人信息作为发起设立社会组织审批登记的参考，限制失信被执行人发起设立社会组织。 7、参与政府投资项目或主要 ...
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