A，男，汉族，大学文化，住南京市鼓楼区。2013年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月13日被取保候审，2014年1月10日因涉嫌犯 一五年十二月十八日附相关法律规定以及量刑意见：非法吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者 ...
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。诈骗罪是数额犯，行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到数额较大的标准，才能构成诈骗罪，予以立案追究。【深圳市诈骗罪量刑标准】1、个人诈骗公私财物2千元 罗子二集资诈骗为由，拒不退还集资款。请求法院判令市建三支行支付61万元及利息，并承担本案诉讼费用。 市建三支行答辩称：1996年至今，我行对内对外 ...
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，没有造成严重后果，依法可以从轻处罚。根据五被告人的犯罪情节及悔罪表现等情况，对其可依法宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议，王召成、钟伟东、周智明请求 并罚。关于被告人臧进泉及其辩护人所提非法获取被害人金某的网银账户内305000元的行为，不构成盗窃罪而是诈骗罪的辩解与辩护意见，经查，臧进泉和被告人郑必 ...
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减轻处罚情节，望合议庭能够采纳上述辩护意见，对被告人作出合理、合情的公正判决！ 保险诈骗罪相关法条及司法解释： 一、《刑法》规定 第一百九十八条【保险 鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。 二、立案标准 【一】最高人民检察院公安部《关于公安机关 ...
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年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。依据刑事案件立案标准的规定，诈骗公私财物20万元以上属于数额特别巨大，依照《 控制了XXX万元现金，就已经构成诈骗罪的既成事实。而且将这XXX万元，于2011年3月19日前全部转空。而至于其后被告人袁XX的辩护人及一审法院讨论的 ...
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质量检验研究院国家纺织服装产品质量监督检验中心（浙江）检验，涉案口罩的标识、头带、过滤效率均不符合标准要求，系不合格产品。 1月25日晚，义乌市公安局经 对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。法院于当日作出判决：被告人应某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个 ...
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人民检察院以郑中检刑诉(2009)471号起诉书指控被告人张少伟犯信用卡诈骗罪(信用卡诈骗罪立案标准)、诈骗罪，于2009年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭 年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对本案被告人张少伟所犯的诈骗罪应在该幅度内量刑。 鉴于被告人张少伟因为涉嫌诈骗犯罪被抓获后，主动供 ...
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则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。三、生产、销售环节国家对各类不同行业的企业，都会有一些不同的特别要求， 并会制定或颁布特定的标准。有 通过多方途径向海关总署及地方上相关的各级海关反映情况，经过长达半年之久的不懈努力，最终案件被认定为一般违规行为，而没有作为刑事案件立案查处。实际上，本案 ...
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】刑法第一百九十九条，从立法技术而言，是个莫名其妙的条款。该条针对的是第一百九十二条集资诈骗罪的量刑，却在隔了七个条款后另起一条，做补充 向公安机关移送案件，那还好办。如果是被害人向公安机关报案，法院若拒绝提供关键证据，刑事立案将非常困难。其次，如果双方当事人在诉讼中恶意串通，损害第三人的利益，要证明 ...
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尚未销售的货值金额合计不满十五万元。因此，本案李某的违法行为尚未到达销售假冒注册商标商品罪的立案追诉标准，李某不构成犯罪，办案机关应该对李某做出不予 犯罪；2、本案属于销售假冒注册商标商品罪还是诈骗罪；3、本案的涉案金额为多少，这三个关系到被告人张某定罪量刑的本案核心问题。变更起诉：检察院对于连律师 ...
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