张胜利金融凭证诈骗案-金融凭证诈骗罪的认定一、基本情况案由：金融凭证诈骗被告人：张胜利，男，28岁，农民。2000年2月17日因涉嫌金融凭证诈骗罪被 诈骗的犯罪事实及定性均未提出异议，但在司法实践中，如何正确把握此类犯罪的犯罪构成，对于打击金融凭证诈骗犯罪有着重要意义。根据我国刑法规定，金融凭证诈骗罪 ...
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合同诈骗罪的认定及犯罪数额的计算--评析黎婕妤合同诈骗一案【要点提示】一、合同的效力不是判断是否构成合同诈骗犯罪的标准。二、根据罪责刑相适应 数额为8万元人民币，但被告人黎某妤实际骗取被害人46500元人民币，究竟被告人黎某妤的犯罪数额应当如何计算？本案应该以哪一个为准？合同诈骗，常常涉及三种数额，即 ...
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陈少英、方炎平信用证诈骗案-信用证诈骗罪的认定-、基本情况案由：信用证诈骗被告人：陈少英，女，45岁，香港达利丰集团公司总经理。被告人：方炎 提供资金，假借汕头宏业集团股份有限公司向香港达利丰集团有限公司出口电解铜和铝的名义，诱使华星进出口有限公司、中国华通物产集团公司与汕头宏业集团股份有限公司签订 ...
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集资后供自己挥霍、用集资款进行其他不法或者犯罪活动等。 二、集资诈骗罪的认定 集资诈骗罪与集资纠纷不同。实践中，有的单位为了发展生产或者兴办公益事业，采用 非法集资。 2、使用诈骗方法指虚构或隐瞒资金用途、编造投资计划、捏造良好的经济效益、虚设高回报率为诱饵，或者其他欺诈方法，以使出资人上当受骗，非法 ...
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三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构 ，应当予以纠正。 对恶意透支型信用卡诈骗罪的认定，必须审查行为人是否具有非法占有目的。认定非法占有目的的依据就是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡 ...
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处分财产行为人取得财产被害人遭受财产损失。民间借贷作为一种融资方式，在古今中外有着悠久的历史。 根据《借贷规定》，民间借贷是指自然人、法人、其他组织之间及其 挽回损失。 第三，司法权威性受损。同案同判是司法权威的重要体现。诈骗罪的认定，应当看这一行为是否符合诈骗罪的主客观要件。如果仅凭行为人事后出具的 ...
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，如房产、汽车、股票等，能够保证债权人利益不受损失的，应当认定行为人在借款时具有归还的意图，不应认定为诈骗。（三）行为人是否有掩饰真实身份或隐匿行踪 的名义向被害人“借”款，并且还支付了部分利息和本金。但其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚，其理由是：首先，罗小兵具有非法占有他人财物的主观 ...
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其实施的行为来确认其动机与目的。杨某在贷款之时，任何人都不可能了解他内心的真实想法。贷款后还与不还，已无从考究；那么，就可从其实施的整个行为 管理秩序变成一纸空文、在金融机构占有下的公共财产的安全也得不到保障？这显然不符合贷款诈骗罪的立法本意，我们又怎么来合法、准确地认定和打击该类犯罪，又怎么建立法制 ...
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市XX区公安局扣押决定书、扣押清单、涉案财物上交局保管凭证。 17、被告人张某某的户籍信息。 本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相， 占有的目的明显，客观上亦实施了骗取他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人张某某能够如实供述自己 ...
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公司工作人员，与“网络关键词”持有人取得联系，虚构有买家欲高价收购该“网络关键词”的事实，诱骗其前往谈判，在谈判过程中，继而虚构“网络关键词”资源需要制作网络 了合同，但最终获得财物与该合同并没有直接的联系，则不宜认定合同诈骗罪。（二）合同诈骗罪的本质是被害人基于合同陷入错误认识而交付财物如前所述， ...
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