货款、索赔损失甚至追究其刑事责任，但后果往往差强人意。因此，以信用证方式结算货款所保护的是作为卖方的利益。信用证从其性质上看，虽然是银行所开立的 诈骗的主要受害者之一。因此，银行对信用证诈骗犯罪正确、及时的防范具有非常重要的意义。银行面临被诈骗的风险来自于出口商、进口商、进出口商合谋、出口商或进口商与 ...
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退回全部货物，双方因此发生纠纷并诉之法院。二、风险分析及防范技巧就本案而言，双方最后产生纠纷的原因可以在一定程度上归结为双方对合同条款约定 合同当事人自行约定所有权保留条款，约定所有权保留条款可以防范货物交付后买方不予支付货款的风险。(7)违约责任违约责任作为合同的救济方式，应当说是标准合同中非常重要 ...
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借款。而借名借款是有风险的，当债权人以合同上的借款人为被告诉至法院时，借款人作为合同相对人，有义务偿还借款。故借名借款须谨慎。案例03：企业间借贷并不一律 返还给丁公司。另查明，诉争票据背书转让的第四手F公司出具证明，证明其与案外人G公司之间存在卷板供应关系，货款结算时背书给G公司案涉银行承兑汇票。G ...
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合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。这些规定详尽地列举了合同诈骗案件中常见 。这种做法违背常理常情，司法机关的执法尺度超越了普通人的预测可能性，使得一些毫无诈骗犯意的普通人也面临被刑事追究的风险，给普通人的人身、财产安全遭受巨大威胁 ...
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。在对这一问题进行阐述之前，请先看一则案例： 2000年8月被告某实业公司因无锡某钢铁股份有限公司长期拖欠其货款（略）元向某市人民法院提起诉讼，同时委托 笔者认为：应当对代理费的构成及性质进行分析。 1、合同履行过程中，被告追回（略）元，按照合同的约定，被告应当支付合同约定的风险代理费。委托合同约定， ...
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。在对这一问题进行阐述之前，请先看一则案例： 2000年8月被告某实业公司因无锡某钢铁股份有限公司长期拖欠其货款（略）元向某市人民法院提起诉讼，同时委托 笔者认为：应当对代理费的构成及性质进行分析。 1、合同履行过程中，被告追回（略）元，按照合同的约定，被告应当支付合同约定的风险代理费。委托合同约定， ...
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转让，明显没有交易背景，加大了公安部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间：2011 走私非法收入直接存入个人储蓄存款账户，然后通过银行与其他人或单位进行转帐结算，转移和兑换非法收入。比如，借用一些假名开立储蓄账户，或借用别人名义 ...
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支付货款，属违约行为，应承担违约责任。现方舟乳品厂要求张冬梅给付（略）.96元货款的合理部分，本院予以支持；虽双方未约定承担违约责任形式，但张冬梅应赔偿其 。一审法院将此举证责任分配给了原告，由原告来承担举证不能的风险，对仅有“张”字签收的凭证未予以认定。 但是一审法院忽视了一个重要问题，这恰恰是本案 ...
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支付货款，属违约行为，应承担违约责任。现方舟乳品厂要求张某乙给付（略）.96元货款的合理部分，本院予以支持；虽双方未约定承担违约责任形式，但张某乙应赔偿其 。一审法院将此举证责任分配给了原告，由原告来承担举证不能的风险，对仅有“张”字签收的凭证未予以认定。 但是一审法院忽视了一个重要问题，这恰恰是本案 ...
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财务收支凭证，是购货方纳税义务和进项税额的合法凭证，对于增值税的计算起着重要的作用而决定的。其本身只是交易双方的结算凭证，能够证明双方存在债权债务的可能性， 的凭证。增值税专用发票开具只表明买卖双方商品成交，而不能证明买受人已经付清所有货款。仅凭增值税专用发票不能证明标的物已经交付，也不能证明货款已经 ...
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