形式更正规，且没有犯罪数额要求。按照《取缔办法》第三条的规定，如果机构未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、 ，均并处罚金。从事资金支付结算业务，数额达到200万以上符合立案标准。 高利贷是否构成非法经营罪在实践中一直存在分歧。对于高利贷行为，应该看到它的严重危害 ...
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40万打到了我的账户。我们签了借款协议，以商铺作为抵押。现剩500万没有还，2014年5月份，我们进行了清算。 6．辩护人出示了仲裁申请书，证实童某某 指控不能成立的理由及辩护意见成立。第四起中与童某某借款后抵押商铺，不构成诈骗罪的理由及辩护人提出所抵押的商铺在清偿已抵押登记备案的债权人后所剩余额足以 ...
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远大于贷款金额，故无法证明智忠公司存在非法占有的目的，虽然贷款没有按约偿还，但该案件已通过民事诉讼审结发生法律效力并进入执行程序，不能以债务没有执行到位 其减轻处罚。公诉机关指控被告人刘某甲犯职务侵占罪，指控被告人汪某甲犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百四 ...
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转单平账，垒高借款金额，在犯罪嫌疑人没有向被害人收取借款本息以外的其他费用的情况下，难以认定犯罪嫌疑人成立诈骗罪或者敲诈勒索罪等犯罪，但是其行为可能成立 以暴力、威胁手段，非法转移被害人车辆占有的行为，应认定为抢劫罪。但是对于是否构成抢劫罪应谨慎认定，对于被害人经拖车人员告知其违约并按照合同拖车后， ...
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事实和罪名成立。辩护人辩称，被告人王达国没有非法占有的目的，且有能力偿还贷款，本案属一般的民间借贷关系，不构成诈骗罪。经查，被告人王达国虚构贪污公款 只要不赖账，不再弄虚作假鷄人，确实打算偿还，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。但是，行为人实施行为时是否具有非法占有的主观目的，不太好认定。由于行为人的主观和 ...
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是贷款，为了支付贷款利息，不得已不断借款。第二、所借款项的去向和用途。绝大部分借款用于支付前期借款的本金和高额利息，上述事实可以概括为“借后债还前债”（ 借款方并不应此构成诈骗罪。再次，检察院的二次退回补充侦查中，要求公安机关进一步侦查温XX是否存在虚构事实与隐瞒真相的行为。但通过补侦，并没有新的充分 ...
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只是一个表面形式，其没有还款的能力，又虚构事实，随即用借款去赌博，挥霍后拒不联系借款人还款事宜，可确认其有非法占有的目的，构成诈骗罪。 【分析】 笔者同意 。非法占有目的可以从客观上把握和判断，针对具体案件，不能仅以行为人口头上是否表示要还为依据，而应该根据借款人与贷借人的相互关系、借贷原因及用途、不 ...
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只是一个表面形式，其没有还款的能力，又虚构事实，随即用借款去赌博，挥霍后拒不联系借款人还款事宜，可确认其有非法占有的目的，构成诈骗罪。 【分析】 笔者同意 。非法占有目的可以从客观上把握和判断，针对具体案件，不能仅以行为人口头上是否表示要还为依据，而应该根据借款人与贷借人的相互关系、借贷原因及用途、不 ...
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目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币6258150元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邹晓霞自动投案，并如实供述自己的 驳回被告人的上诉，维持了原判。【评析】审理中对于被告人邹晓霞的行为是否构成犯罪及构成何罪有不同的认识：一种观点认为，邹晓霞借款的目的是为了 ...
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他人货款和借款的故意，也无逃匿，其不构成诈骗罪，请求改判无罪。 其辩护人的辩护意见是，借款、欠款是事实，但没有占为已有、拒不归还的意图，主 2010年期间庞雄系巴中市巴州区第十六届人民代表大会代表（清江代表团）。期间，是否参加人民代表大会会议无从查证。②授权委托书、调解协议等，证明2010年5月1日， ...
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