及苏某先后作为A公司法定代表人和实际控制人，以A公司名义虚构三农贷款等盈利项目，吸收资金用于A公司的日常经营、归还借款、放高利贷、兑付客户 刘某从轻、减轻刑事处罚，以给其改过自新的机会。 6.虚构转账流水，是否构成诈骗罪？ 【案情简介】 2020年4月份，北京市西城区人民检察院指控被告人栗某某犯诈骗罪 ...
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会构成诈骗罪的。借贷行为构成诈骗罪的关键在于行为人主观上具有占有为目的，考察行为人主观上的非法占有为目的，可以从以下几点进行判断：一，贷款用途具有非法性诈骗罪 归还借款一般是由于主观原因，比如：携款潜逃、挥霍或用于赌博、吸毒等违法犯罪行为。五，行为人是否实际归还借款在司法实践中，我们一般是按结果来考察 ...
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把握诈骗罪与民事欺诈的界限? 三、裁判理由 本案在审理过程中，对于被告人黄钰是否构成诈骗罪，存在两种不同观点:第一种观点认为，现有证据证实黄钰有诈骗行为， 返还;或者将财物用于赌博、挥霍等，致使无法返还的，都属于逃避偿还的行为。二是看被骗人能否能够通过民事途径进行救济。一般来说，构成诈骗罪的行为，应当 ...
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其没有还款的能力，又虚构事实，随即用借款去赌博，挥霍后拒不联系借款人还款事宜，可确认其有非法占有的目的，构成诈骗罪。 【分析】 笔者同意第二种意见。本案定性 。非法占有目的可以从客观上把握和判断，针对具体案件，不能仅以行为人口头上是否表示要还为依据，而应该根据借款人与贷借人的相互关系、借贷原因及用途、 ...
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其没有还款的能力，又虚构事实，随即用借款去赌博，挥霍后拒不联系借款人还款事宜，可确认其有非法占有的目的，构成诈骗罪。 【分析】 笔者同意第二种意见。本案定性 。非法占有目的可以从客观上把握和判断，针对具体案件，不能仅以行为人口头上是否表示要还为依据，而应该根据借款人与贷借人的相互关系、借贷原因及用途、 ...
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人从香港去澳门赌场，其用中国银行、招商银行信用卡套现18. 5144万元给A用于赌博。陈某借款70万元给A用于归还紫金农商银行400万元的借款，其出具 他人的财物，数额特别巨大，隐匿依法应当保存的会计凭证，情节严重，其行为己构成诈骗罪、隐匿会计凭证罪，事实清楚、证据确实充分，应予支持。公诉机关指控被告 ...
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携款逃匿，躲避被害人催债；或者将借款转移、隐匿，拒不返还；或者将借款用于赌博、挥霍等，致使款项无法返还。 1996年发布的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律 的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 认定某一行为是否构成合同诈骗罪，首先要看该行为是否符合刑法第二百二十四条第（一）项至第（四） ...
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人从香港去澳门赌场，其用中国银行、招商银行信用卡套现18.5144万元给A用于赌博。陈某借款70万元给A用于归还紫金农商银行400万元的借款，其出具 他人的财物，数额特别巨大，隐匿依法应当保存的会计凭证，情节严重，其行为己构成诈骗罪、隐匿会计凭证罪，事实清楚、证据确实充分，应予支持。公诉机关指控被告处 ...
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犯罪所得用于偿还信用卡透支、网络赌博等，致使被害人所出借钱款的目的落空、无法收回。应当认定被告人主观上具有非法占有的故意，构成诈骗罪。 伴随着我国经济发展，欺诈 潜在的危害，导致人与人之间出现信任危机。在司法实践中，对行为人主观是否具有非法占有目的的认定，除了对直接证据的考量外，也要依靠很多客观现象 ...
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王某某收取8户虚假被拆迁户现金1940000元，8套回迁安置房分别抵押给小额贷款公司的个人（合同总价款1801751元）、出售给普通购房户（合同总价款812820元 能成立的理由及辩护意见成立。第四起中与童某某借款后抵押商铺，不构成诈骗罪的理由及辩护人提出所抵押的商铺在清偿已抵押登记备案的债权人后所剩 ...
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