企业资信调查一、基本信息企业名称、注册地址、注册资本、实到资本、办公地址、法定代表人、营业执照号、开户银行、股东名称、出资金额、出资比例、经营范围、主营业务等等基本 在此基础上确定信用等级。可以对六安包括寿县、舒城、霍山、金寨、霍邱、叶集实验区的企业进行资信调查，当然也包括其他信息（如车辆、房产等）。...
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良好的贸易商为交易对手。对于陌生的客户，一般应通过银行或有关机构进行资信调查，尤其在知道对方为中间商时，对其经济实力和履约情况更应着重了解 你的客户（KNOW YOUR CUSTOMER），不仅是经营状况、财务状况，还应包括其资信情况、经营理念、商誉等信息的积累，促成银企协作，共同防范单据审核可能存在 ...
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注意的事项谈点看法： 一、签订合同的基本原则 （一）事前充分准备，做好资信调查的原则。现代市场经济社会是陌生人的社会，他们时刻都会面对形形色色的、从不了解 出资情况；6、到工商、国土、房管、交警、车辆管理、公证等产权登记部门调查对方当事人的财产及其抵押情况；7、到对方单位实地调查其财产及其经营情况；8 ...
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评定标准和评定工作程序，对借款人（购房者）的个人素质、实际收入、财产状况、付款能力等信用状况进行调查、分析和评估，特别要注意借款人收入的稳定性，逐步实现对个人住房贷款申请人的资信调查工作的科学化、标准化和程序化。（二）强化对开发商的审查和监管1、强开发商的按揭申请审查主要 ...
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。受害人XX于XX年X月曾以履行护照的身份到XX地，就该分公司的资质进行调查，该公司的负责人和两个女服务人员就XX的资质只回答了三个字：“不 就是X域投资有限公司的项目是环保而不是私募股权”（中国XX律师正委托XX律师做资信调查）。 XX、XX、XX等XX名受害者和XX名受害人在没有委托律师对XX公司 ...
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到标的金额巨大的合同，必要时，公司业务部门应派专人实地调查、解对方当事人的资信情况，包括对方的商誉、财务状况、技术设备、管理水平、人员构成等。 询价、 控制、事后监督、救济”作用。法律事务部门（人员）有权介入重大合同签订前的资信调查、实质性谈判和正式签约、审查以及合同履行、争议解决的诸阶段、全过程的 ...
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一、合同法律风险的防范1、形式上的预防 （1）资信调查:签订合同前认真审查对方的主体资格、资信情况、履约能力。订立合同前应对对方的法律地位、经营 的工商部门进行查询，并且可以通过对方同行业或相关企业进行了解或委托律师作尽职调查。（2）权利质疑:签订合同前做到“权利质疑”，即要求对方提供营业执照，委托 ...
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代理人资格，有没有签订合同的权利。2、审查合作方有无相应的从业资格。3、调查合作方的商业信誉和履约能力。4、查阅国家对该交易有无特别规定，目的在于确定 也要结合对合同的审查和履行的规范来规避风险。对重大的项目和合同要提前进行资信调查，对遇到有逾期情况的客户要主动了解其经营状况和资产情况，摸清其资产范围 ...
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代理人资格，有没有签订合同的权利。2、审查合作方有无相应的从业资格。3、调查合作方的商业信誉和履约能力。4、查阅国家对该交易有无特别规定，目的在于确定 也要结合对合同的审查和履行的规范来规避风险。对重大的项目和合同要提前进行资信调查，对遇到有逾期情况的客户要主动了解其经营状况和资产情况，摸清其资产范围 ...
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原告同意向被告信托存款，最后双方订立“委托资金合同”不到两天时间。如果原告的本意是订立自担风险的委托贷款的话，其必然会对借款人的资信情况作起码的调查 然而本案中原告甚至连借款人是谁？保证人是谁？均一无所知，当然谈不上对其作资信调查了解。世上根本没有此种对已之权利不闻不问的贷款人。因为按被告单方的理解的 ...
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