以上地方人民政府建设（房地产）主管部门会同同级财政部门负责本行政区域内住宅专项维修资金的指导和监督工作。 第二章交 存 第六条 下列物业的业主应当按照本 。 第十条业主大会成立前，商品住宅业主、非住宅业主交存的住宅专项维修资金，由物业所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门代管。 直辖市、 ...
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价格补贴款、银行粮棉油政策性收购货款和粮棉油政策性收购企业的粮棉油调销回笼款。该资金只能用于粮棉油收购及相关费用支出。人民法院在审理涉及到政策性粮棉油收购业务之外的 根据法律规定应对所办经济实体承担连带民事责任的，应由该党政机关以自有的资金和财产为限承担其连带民事责任，而不应由同级政府承担连带民事责任 ...
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用于偿还前述个人挪用债务。2015年6月11日，被告人崔某挪用建筑协会资金86.34万元，将其中60万元用于偿还上海奉贤二建股份有限公司的个人借款， 身份以及在借条上所加盖的公章的信任，误认为是建筑协会需要借款才出借资金。这些都符合诈骗罪中行为人实施欺骗行为受骗者产生错误认识受骗者基于错误认识处分财产 ...
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侦查机关无法最终查询到上游犯罪团伙实际控制账号，容易将用于中转的账户内的资金流水累加作为涉案金额的情形。因为账户的不固定性，会出现同一收款账户同时为 职责或管理、组织职责是否明显等。 ②从被告人的职责上看，是实质性参与对外资金支付结算的核心业务，还是仅仅负责一些非核心可替代的工作，例如行政管理、其他 ...
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身份以及在借条上所加盖的公章的信任，误认为是建筑协会需要借款才出借资金。这些都符合诈骗罪中“行为人实施欺骗行为——受骗者产生错误认识——受骗者基于错误认识处分财产 其在案发前都没有停止挪用行为的主观态度和客观行为，可以推断被告人挪用资金的犯罪故意和危害行为一直都在延续。 其次，从被告人的客观行为来看， ...
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监管账户里，公司就想将在政府的监管账户里的售房款转入我们公司的资金账户，具体的这些业务是由公司经理黄**负责。但之后，上述售房款迟迟没有 支行业务专用章12-（01）”字样印章的韶关市某有限公司账户对账单中该公司的账户资金数额比盖有“中国银行韶关工业东路支行业务专用章12-（02）”字样印章的韶关市某 ...
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价格、承诺回购等手段，欺骗、诱导社会群众购买塔位，籍此大肆非法吸收公众资金。西安地区被诱骗购买该公司塔位的被害群众高达4334人，该公司从中非法吸收 向社会不特定对象进行的非法集资；(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；(四)中国人民银行认定的其他 ...
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还的借款，属于民事上的债务转 让。因此，被告人吴桂林不具有挪用资金的事实，应宣告被告人吴 桂林无罪。三、人民法院认定事实和证据 (-)认定犯罪事实 让金的行为如何评价对此，一审法院支持了公诉机关的指控，认定为挪用资金罪。 被告人吴桂林不服一审判决，上诉至浙江省高级人民法院，浙江省 高级人民法院认为： ...
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事务所，作为 兴华公司在当地申请注册大连经济技术开发区泰格经贸公司的注册 资金和流动资金，供该公司长期使用。另100万元人民币由中国人 民解放军总后勤部军需部（ 泰格公司报告、大连泰格 公司验资材料、总后军需处收到的深贵公司资金200万元汇往大连 开发区审计事务所的汇款凭证、大连泰格公司营业执照等书证 ...
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，建立专家评审制度，结合业务信息报送情况，对申请项目进行评审，并纳入担保资金项目管理系统进行管理。第十五条省级财政部门会同同级中小企业主管部门依据专家 、财政部驻各地财政监察专员办事处和中小企业主管部门的专项检查。第二十三条获得担保资金支持的担保机构、再担保机构应于每年2月底前向省级中小企业主管部门和 ...
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