仍安排郑姣负责对招聘员工进行“培训”并开展业务。被告人郑姣在培训过程中指使员工编造虚假姓名和身份在世纪佳缘网、珍爱网、百合网等婚恋网站上注册账号，将自己包装为 一起投资原油，可以赚钱，我就将我的身份证号和银行卡号发给了周国辉之后，2016年3月16日他让一个叫小郑的人给我开了户，后投资入金200000 ...
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吱声，其就开着货船离开了，开到了沫河口上游控水，两三天后给胖叔（知道他的真实姓名叫周*荣）打电话，谈好了以每吨41元的价格卖到他的砂场，上午9时 银行转一笔账，然后其就到余滩村找到岳父，他给一张他的工商银行卡和一个户名叫陈*庆的银行卡号，让其从他的银行卡里转十万元人民币到陈*庆的银行卡，其就开车到天湖 ...
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人员只在现场搜查到17张银行卡，银行流水只证明汇入款项103万的情况下该如何认定诈骗数额呢？很多律师不知道该怎么办，为了防止被公安盆友说我传递犯罪 设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录 ...
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人员只在现场搜查到17张银行卡，银行流水只证明汇入款项103万的情况下该如何认定诈骗数额呢？很多律师不知道该怎么办，为了防止被公安盆友说我传递犯罪 设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录 ...
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、手机卡、网银U盾、户主身份证复印件等）出售获利，现查实其向丁某收买银行卡4套（户名：丁某，中国银行卡号6296；户名：杨某，中国银行卡 6272农业银行信用卡于2019年8月1日收到电信诈骗被害人张某在晋江市辖区内，被人以假冒公安人员配合调查的方式诈骗走的款项人民币4700元。判决本院认为，被告人刘 ...
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，一旦被抓往异地的看守所，远离家乡，很多人精神特别容易奔溃，并且一旦被抓银行卡被冻结，汽车也会被当做赃物扣押开走，河南炯某网络诈骗案件新买的凯 设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息 ...
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技能。很多律师到看守所会见犯罪嫌疑人就是聊天，根本就不知道在会见时该如何和犯罪嫌疑人交流，很多人一被关进看守所，就六神无主，脑子一片糊涂，律师在会见时 等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；窝点IP信息；存储下线、赌客姓名、身份证号、单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息； ...
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方提出的这么诉讼请求的时候，他们也已经描述了，是由配资方经由朱朗轩的银行卡转交给上诉人。由此可以认定古木资产在整个配资的过程当中，仅仅体现了居间的行为，而非配 陈晓标与朱朗轩再次通过微信联系，朱朗轩要求陈晓标将其及客户的姓名、联系方式、身份证号码发给朱朗轩，那边正在做协议；陈晓标向朱朗轩发送信息客户问 ...
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，郭与该公司的人知道出 国打工，郭x帮办的王玉宝的假身份证，假营业执照。冯x开会让 注意形象，别害怕，自然一些，还让办银行卡，让人感觉我们 住进招待所，说是旅游的。2007年4月6日上午七八点钟离开招待所。登记的身份证姓名系本案被组织者26人。 37、夏x证言证实:曾给郭桂枝送过六个假身份证。 38、 ...
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