关某实施刑法第三百三十八条、第三百三十九条规定的行为，刚达到应当追究刑事责任的标准，但行为人及时采取措施，防止损失扩大、消除污染，全部赔偿损失， 中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十五条规定，违反本法规定，将中华人民共和国境外的固体废物输入境内的，由海关某令退运该固体废物，处五十万元以上五 ...
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广东省高级人民法院(2013)粤高法刑二终字第52号（2013年2月27日）【案例注解】近年来，中国网络购物市场高速发展。据中国互联网信息中心CNNIC发布 条对如何认定走私主观故意中的“明知”作了规定：“行为人明知自己的行为违反国家法律法规，逃避海关监管，偷逃进出境货物、物品的应缴税额，或者逃避国家 ...
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转让，明显没有交易背景，加大了公安部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间：2011. 法律体系。1986年，美国首先制定了《洗钱控制法》，规定洗钱是犯罪行为；美国的反洗钱机制主要建立在交易报告制度的基础上，近年来逐步重视“了解你 ...
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的纪律的党员。狭义上的“双规”即指规定的时间、规定的地点。纪检部门采取“双规”措施的目的旨在调查该党员是否具有违反党的纪律的行为，从而既维护党纪的 当事人虽然在货物出口环节存在一定的违规行为，但海关总署发布公告事出突然，公司主观上并不存在走私的犯罪故意，况且这种违规操作的行为在当地颇为普遍，在案发同期 ...
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合同，对进口货物负有部分监管职责。为了履行这一职责，港口经营人在交付货物时，应当对提货单进行审查，审查内容仅限于审查提货早有无海关同意放行章。对提货单的 然后用该提货单办理提货手续，是以非法手段侵占他人财产的行为。依照海商法第七十一条、民法通则第一百一十七条之规定，行为人应当对由此给他人造成的经济损失 ...
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侵权，关键在于确定它是否属于我国《商标法》第五十二条第(一)项所规定的商标侵权行为中的商标使用。若仅从字面意义对使用一词作文义解释，它所表明的 了。对此类与国内商标权保护无涉的定牌加工货物实施海关监管措施，将使国家的对外贸易自由受到不必要的自我限制[36]。 通过前文的分析，我们可以确定，涉外定牌加工 ...
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向承运人提出请求，而是在1990年7月9日才向法院提起诉讼，已经超过海牙规则规定的诉讼时效。粤海公司称海牙规则不适用本案依据不足，故其对仓码公司的 在仓库储存，受海关监管。货物被法院和海关联合拍卖，是因为有关方没有及时提货，违反海关法规并产生大量的仓储费，与蛇口外代办理放货手续的行为之间没有因果关系。 ...
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向承运人提出请求，而是在1990年7月9日才向法院提起诉讼，已经超过海牙规则规定的诉讼时效。粤海公司称海牙规则不适用本案依据不足，故其对仓码公司的 在仓库储存，受海关监管。货物被法院和海关联合拍卖，是因为有关方没有及时提货，违反海关法规并产生大量的仓储费，与蛇口外代办理放货手续的行为之间没有因果关系。 ...
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问题的解释》的规定，走私1架虎骨或收购、运输、出售1架虎骨的行为便属于情节特别严重，而被告人李细牛、文善启违反海关法规、逃避海关监管，非法 别有用心的国家在国际性环保会议上利用藏羚羊、红豆杉等个别案例，谴责我国政府对环境资源的保护不利。本案对三被告人准确定罪量刑，运用刑罚手段严厉打击破坏环境资源保护的 ...
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运输、贩卖毒品；(三)在戒毒监管场所贩卖毒品的；(四)向多人贩毒或者多次贩毒的；(五)其他情节严重的行为。第四条违反国家规定，非法运输、携带进出境 整理和归纳完善，同时认真总结了近年来全国法院审理毒品犯罪案件的经验，研究分析了审理毒品犯罪案件中遇到的新情况、新问题，对人民法院审理毒品犯罪案件尤其是毒品 ...
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