商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司 前款的规定处罚。第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明 ...
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商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司 前款的规定处罚。第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明 ...
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一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；(二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、 以上的；(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。第四十四条[违规出具金融票证案(刑法第一百八十八条)]银行或者其他 ...
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和营业执照、责令关闭、撤销、解散的; (三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万 以上的; (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十四条[违规出具金融票证案(刑法第一百八十八条)]银行或者其他 ...
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以上的;(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。第四十四条[违规出具金融票证案(刑法第一百八十八条)]银行或者其他 情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇 ...
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行业以后，我们发现他们的很多行为用刑法的标准衡量，其实是违法犯罪行为，不是违规行为。由于法律法规的不健全，已经没有人提醒他们，实际上就淹没在过往中， ） 105、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪（第187条） 106、非法出具金融票证罪（第188条） 107、对违法票据承兑、付款、保证罪（第189条 ...
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被诈骗，亦有过错，亦应承担相应责任。三、银行工作人员在银行场所利用虚假银行公章出具定期存单，银行不承担民事责任最高院（2013）民提字第95号裁判要旨：（一） 并骗取其信任，胡X松以银行工作人员身份上门吸储，取得被害单位开出的金融票证，并将票证交王X，由王军利用伪造的存款单位印章将款取出，同时，胡X ...
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其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，可能构成“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”（《刑法》第175条之1）（三）其他融资途径存在的刑事法律 政策文件之后，彻夜研究案情，最终形成意见认为，当事人虽然在货物出口环节存在一定的违规行为，但海关总署发布公告事出突然，公司主观上并不存在走私的犯罪故意， ...
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的，应当认定为刑法第一百七十七条第一款第四项规定的“伪造信用卡”，以伪造金融票证罪定罪处罚。伪造空白信用卡十张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条 免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款，持卡人未按规定归还的，不适用刑法第一百九十六 ...
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的，应当认定为刑法第一百七十七条第一款第四项规定的伪造信用卡，以伪造金融票证罪定罪处罚。伪造空白信用卡十张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条第一 免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款，持卡人未按规定归还的，不适用刑法第一百九十六条 ...
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