2014）奉刑初字第1838号】。以下是庭后提交给法院的辩护词主要内容： 我的辩护意见分两个部分： 第一部分为全案的定性问题。 第二部分为 如何认定直接负责的主管人员和其他直接责任人员呢？最高人民法院《关于印发（全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要）的通知》（法〔 2001〕 8号）里面涉及到了这个 ...
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金融市场允许一定的杠杆差距，但如果平台提供了过度的金融杠杆，其资金能力无法实现，就有被认定为诈骗的可能。 我们律师在办理案件时需要审查以下证据： ① 主从犯认定标准不一的情况，这都需要我们律师根据专业的知识和思维进行辩护，一旦争取到从犯，就能大幅度的降低刑期。 在YAC币诈骗案中，检察院要求认定王某 ...
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并处罚金人民币二十五万元。 周某、杨某不服，提起上诉。 【二审辩护意见】 二审辩护词 审判长、合议庭： 上海市HY律师事务所接受被告人张某亲属的委托，并征得其 ，既侵犯了公司财产权，又侵犯了国家金融管理制度。 （二）客观方面 本罪客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。首先 ...
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银行结算基本账户及国际信用卡交易POS机（编号204-677-257），准备实施信用卡诈骗。同年7月17日至8月3O日，郑正山事先伪造了国际信用卡 活动，在适用法律上出现了不同认识。有的案件按照信用卡诈骗罪处理，有的按照金融凭证诈骗罪处理，有的按照普通诈骗罪处理。为了统一执法，打击利用信用卡进行的犯罪 ...
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银行结算基本账户及国际信用卡交易POS机（编号204-677-257），准备实施信用卡诈骗。同年7月17日至8月3O日，郑正山事先伪造了国际信用卡 活动，在适用法律上出现了不同认识。有的案件按照信用卡诈骗罪处理，有的按照金融凭证诈骗罪处理，有的按照普通诈骗罪处理。为了统一执法，打击利用信用卡进行的犯罪 ...
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