转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。第二十七条[骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、 持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的；4.违法所得数额在五万元 ...
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转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款 直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的; 4.违法所得数额在五万元以上 ...
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而以投机倒把罪进行 惩处是必然的选择。但对现在发生的类似案件，则应当以“非法设 立金融机构罪”处罚。根据现行刑法规定，本案所侵犯的客体是国家对金融机构 违反金融管理规 定的行为，可以依照金融法的有关规定作出行政或经济处罚。二是 要把一些合法金融机构，如证券公司、保险公司、期货经纪公司等 扩大业务过程中 ...
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登记等手续的情况下，擅自成立“某区总商会会员经济互助会”，刻制公章，符合我国刑法第174条规定 的擅自设立金融机构罪，即未经国家有关主管机关批准，擅自设立 金融 种行为的轻重来比较。在本案中，二被告人周某某、袁某某擅自设立金融机构 是认定案件构成犯罪的主要行为，根据主行为吸收从行为的定罪原 则，本案就 ...
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并调整条文顺序后，重新公布。最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年10月12日最高人民法院审判委员会第1475 非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上 ...
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并调整条文顺序后，重新公布。最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年10月12日最高人民法院审判委员会第1475 非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上 ...
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特别严重的基本情节。 立案追诉： 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》应该立案追诉： (八)从事其他非法经营活动，具有下列 以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上 ...
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的材料证实360000元已经案发 后全部归还。 案件来源及抓获经过。四、判案理由大港区人民法院认为：被告人姚某某是国有金融机构职员，属 于国家工作人员，其利用职务 ，依 照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和 国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为 的，依照本法第 ...
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不得违背公共秩序和善良风俗，以对套贷转贷行为的否定，进一步体现了司法助推金融服务实体经济的鲜明态度。 【相关法条】《最高人民法院关于审理民间借贷 。 2.转贷人套取金融机构转贷的行为可能面临刑事处罚。根据《中华人民共和国刑法》第175条、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的 ...
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自身工作人员的身份从事诈骗等犯罪活动，给信任金融机构的客户造成经济损失。犯罪分子必将受到国家法律的制裁，金融机构是否要承担相应的民事赔偿责任？一、证券 或进账单、对账单、存款合同等凭证为主要证据向人民法院提起诉讼的存单纠纷案件和金融机构向人民法院提起的确认存单或进账单、对账单、存款合同等凭证无效的存单 ...
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