关于人民法院在开庭审判前对于主要事实不清、证据不足的，可以退回人民检察院补充侦查；对于不需要判处刑罚的，可以要求人民检察院撤回起诉的规定，无论人民检察院 。最高人民法院2001年下发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》明确了对未作为单位犯罪起诉的单位犯罪案件的处理原则，采纳了上述相关学者的观点 ...
//www.110.com/ziliao/article-464153.html -了解详情
作为家属亲人，他们什么也做不了，在现在重点打击涉众型传销、网络传销等金融犯罪的司法背景下，想通过找关系依靠非法律手段将人捞出来，基本不太可能 ，这为我们争取无罪和罪轻创造了辩护操作空间。 一方面：公安机关对网络传销犯罪案件侦查取证思路不清晰，显得杂乱无章，盲目无序，制约了起诉和审判的效果。 另一方面： ...
//www.110.com/ziliao/article-768897.html -了解详情
罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：1.盗窃金融机构，数额特别巨大的；2.盗窃珍贵文物，情节严重的。第265条规定：以 或变相使用赃款赃物。鉴于以上原因，就决定了在绝大部分盗窃犯罪案件中都会有赃款赃物可供调查，许多盗窃案件的侦查往往从查赃款赃物的去向入手，从而查获犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-289511.html -了解详情
(5)辩护人提出的陆征现金取款部分，经查，陆征领款部分的会计凭证在前期侦查、审查起诉阶段被告人方均末提供，无法核实证据的真实性，且陆征曾担任 数额在50万元以上的。根据最高人民法院2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）文件规定，个人非法吸收或者变相吸收公众 ...
//www.110.com/ziliao/article-571895.html -了解详情
是否具有非法占有目的的认定， 2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）明确指出：应当坚持主客观相一致的原则 2013年5月12日 后：经检察院二次退回公安机关侦查，现检察院向公安机关发函，认为此案不构成犯罪，系经济纠纷，要求公安机关撤销对陈某涉嫌 ...
//www.110.com/ziliao/article-961635.html -了解详情
无法直接运用证据来证明行为人的主观心理活动，大量的案例显示，诈骗犯罪的行为人具有智能性、职业性、反侦查、反审判能力强等特点，往往通过各种手段或狡辩来模糊 问题的解释》（以下简称《解释》）及2001年1月印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）也全面肯定了刑事推定在金融诈骗罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-554244.html -了解详情
无法直接运用证据来证明行为人的主观心理活动，大量的案例显示，诈骗犯罪的行为人具有智能性、职业性、反侦查、反审判能力强等特点，往往通过各种手段或狡辩来模糊 问题的解释》（以下简称《解释》）及2001年1月印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）也全面肯定了刑事推定在金融诈骗罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-473618.html -了解详情
额，然后再发生真实的资金转移关系。自2010年起施行的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干 问题的意见》（以下简称《意见》）就网络赌场接受投注的 、换取筹码 的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。由于网络空间中赌场通过电子金融业务支付，赌资由现实 款物转化为电子兑换和支付记录，《意见》将网络开设赌场 ...
//www.110.com/ziliao/article-800864.html -了解详情
认定犯罪证据上述事实有下列证据证明：书证某区纪检委向某区检察院移交的立案侦查函证实：经过调 查，被告人周某某、袁某某负责的工商业联合会会员服务中心资金 并且本案中给储 户造成的损失大多是在1999年9月16日以后发生的，根据法院 《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会议纪要》的通知要求，超 过整顿金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-465882.html -了解详情
、评析意见 本案侦查机关以石川涉嫌金融凭证诈骗罪移送审查起诉，没有认定单位犯罪。 这里涉及如何正确区分单位犯罪与个人犯罪的界限。根据《关于审理单位犯罪案件具体应用 主要在以下法律文件中进行了规定： 1、2001年1月《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（后文简称《纪要》）中述明了第一种情况的解决 ...
//www.110.com/ziliao/article-55003.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务