也符合诈骗罪的概念，“软条款”也属于信用证诈骗罪。在全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》颁布以后，这种“软条款”信用证的行为可归属于《决定》第 权利。3、由于在软条款信用证支付条件下银行信用风险与出口商信用风险并存，因此有必要采用相应的手段规避风险。出口商即使慎重地订立合同，严格审查信用证 ...
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，掌握客户的准确财务数据。必要时银行可以指定会计师事务所对企业会计资料进行真实性审计，防范由于虚假会计资料造成信用等级评定虚高的风险，进而化解潜在的信贷风险 企业中的对外投资，在转让前必须征得合资或合作他方的同意，并经过外资管理机构的批准。 追加、变更被执行人：有的被执行人会假借改制之名，转移有效资产 ...
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的方式回收债权。当现金受偿确实不能实现时，可接受以物抵债。”三以物抵债的适用条件以物抵债是化解银行信用风险的需要，是不良资产进行重组的重要方式，是保全银行信贷 文件，核实抵债资产是否存在已经设定他物权，是否被司法扣押、冻结等。本文来源于信贷风险管理微信公众号，如有需要，请关注微信公众号原文，如有侵权请 ...
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转让给保理商，由保理商为其提供应收账款融资、应收账款管理及催收、信用风险管理等综合金融服务的贸易融资工具。商业保理的本质是供货商基于商业交易，将核心企业 理保理业务是一项集贸易融资、商业资信调查、应收帐款管理及信用风险担保于一体的新兴综合性金融服务。银行的保理业务可分为国内保理业务和国外保理业务两类。 ...
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物优先受偿的权利。 借款人到期不归还信用贷款的，应当按照合同约定承担责任。 第三十条 小额贷款公司应当加强贷款风险管理，建立科学的授权授信制度、信贷 管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付结算业务使用的票据凭证比照村镇 ...
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物优先受偿的权利。 借款人到期不归还信用贷款的，应当按照合同约定承担责任。 第三十条 小额贷款公司应当加强贷款风险管理，建立科学的授权授信制度、信贷 管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付结算业务使用的票据凭证比照村镇 ...
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物优先受偿的权利。 借款人到期不归还信用贷款的，应当按照合同约定承担责任。 第三十条 小额贷款公司应当加强贷款风险管理，建立科学的授权授信制度、信贷 管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付结算业务使用的票据凭证比照村镇 ...
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中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行与湖南中科本安新材料有限公司、湖南中融企业信用担保投资有限公司、北京中科时代资产管理有限公司、湖南省信托有限责任公司金融借款合同 ，故判令全洲公司对质押物不足以清偿债务的部分承担赔偿责任。【风险防范提示】动产质押监管作为融资担保的一种创新方式，引入了第三方中介质押 ...
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土地使用权，无法取得房证或违法预售等而使银行面临债权得不到实现的风险。5、开发商用“假按揭”的方式套用银行信用开发商因资金不足，或楼盘销售不畅，或 对贷款风险的监控和管理银行应建立一套全面评估贷款行为的风险监控体系，加强对抵押物的资产评估，加强对房地产市场的研究分析，以保证房地产金融市场的良性运作。1 ...
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李丽的化名在福南酒店开房人住登记表。鉴定结论万事达卡国际组织亚太区安全及风险管理主任蔡汉霖对查 获的7476张共10款万事达卡进行签定，得出结论证实 显著。《中华人民共和国票据法》、《银行结算办法》、《信用卡业 务管理办法》及《国内信用证结算办法》等法律、法规都关于金融 票证的规格、样式、颜色使用方法 ...
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