徐州分行 2004年8月6日，徐州市胜达装饰材料经销处持票面金额为人民币1900元的转帐支票一张到原告五星电器公司购买价值为1550元的“兄弟”牌传真机一台。原告 挖补、涂改而成，这已经被鉴定结论所证实。如果仅以通过肉眼观察不能发现票据是伪造、变造的就认定银行不能发现票据是伪造、变造的，这不但不利于对 ...
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徐州分行 2004年8月6日，徐州市胜达装饰材料经销处持票面金额为人民币1900元的转帐支票一张到原告五星电器公司购买价值为1550元的“兄弟”牌传真机一台。原告 挖补、涂改而成，这已经被鉴定结论所证实。如果仅以通过肉眼观察不能发现票据是伪造、变造的就认定银行不能发现票据是伪造、变造的，这不但不利于对 ...
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及时履行与外方的合同，才能赚取利润，否则不但利润不会得到，而且按与外方的合同还会支付大量违约金并最终丢掉宝贵的外方客户。原告之所以没有交付解讫通知联的原因， 字样的银行本票丧失，不得挂失止付。《支付结算办法》之所以这样规定，是因为转帐的银行汇票在一个月的付款期内，无法确定代理付款人。但是过了一个月后， ...
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是伪造的，购房者未曾付款，合同也是有效的，除非合同上签名亦为伪造。房款收据不实，只是购房者需要继续付款而已。 运用《物权法》对一起确认房屋买卖无效案不予支持 我国 而张先生提供的银行卡对帐单和银行客户交易查询资料等证据看，证明了张先生所支付的40万元房款的构成。虽然张先生向周某转帐19万元，没有杨某的 ...
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会员单位对应发展的客户亏损及按照交易手数计算的手续费打包，以“返佣”方式转帐到会员单位账户，李威、曹大辉再按照与都时达公司事先约定的“返佣”分配比例（都时达 后就将客户赔的钱划入会员单位的对公账户。客户操作的盈亏的资金，是不经过杭州叁点零易货交易所的对公账户的，是银行每日审核结算后，直接划入客户绑定的 ...
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朱xx建设银行平顶山分行银行卡帐号（2440499980130266650）7200元是支付于某某2011年8月30日刷给我4500000元的利息钱。此卡是公司用于支付借款客户利息使用 把这几天利息打到了朱xx的建行卡上。朱xx转的450万元钱我不知道是什么钱。 8、证人袁某某的证言：2011年初，褚 ...
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按功能不同分为转帐卡（含储蓄卡，下同）、专用卡、储值卡。借记卡不具备透支功能。可见，对恶意透支构成信用卡诈骗罪使用的信用卡，在银行专业规范的 的经济社会发展情况。 至于本案是否存在特殊情况以及盗窃数额标准如何调整，最高审判机关经过调研，反复论证，同时再向社会各界广泛征求意见，特别是全国人大法工委和最高 ...
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有效的反洗钱制度，从而无法监测可疑交易，也未进行可疑交易报告；另外，该行搜集和保存外国银行客户资料也不全面。货币监理署对该行下发整改命令，要求银行 名义开立个人储蓄账户，将走私非法收入直接存入个人储蓄存款账户，然后通过银行与其他人或单位进行转帐结算，转移和兑换非法收入。比如，借用一些假名开立储蓄账户， ...
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向持卡人请求还款时处于特约商户代理人的地位。也有人认为是发卡银行受持卡人和特约商户的委托办理他们之间的转帐结算事宜或提供其他服务，或者认为是特约商户受发卡银行的 情况下，商户也应该核对客户的身份证明，如仍无法确认，可以拒绝受理，以避免信用卡被他人冒用。我们有理由相信汇联商厦的收银员都经过了本单位和银联 ...
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险。在购买保险的时候，为了缴纳保险费的方便，徐先生和保险公司签定了银行转帐协议书，约定在每月应该缴纳保险费用时，徐先生将该缴的保费存入到指定的 保险公司应将划款的时间和范围通知保险客户，避免为用户带来损失。 热线反馈 客户服务不尽如人意 本案最后经过保险公司与客户的沟通，最终得以解决。但是从中我们不难 ...
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