同内容相悖，不予采信。遂判决支持了甲银行的诉讼请求。案例意义根据《中国银行业保理业务规范》的规定，保理业务是指以债权人转让其应收账款为前提 后因营业部主任未能还款，储户遂以银行为被告诉至法院，要求银行归还存款，形成纠纷。3、金融风险提示不足有的金融企业夸大宣传理财产品或代销基金产品收益率，产品风险提示 ...
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职位。2004年6月3日，美国货币监理署署长霍克(John D.Hawke)在参议院银行业委员会讲话时指出，“显然，这是银行监管的一次失败。我们本应该早一些 并采取积极对策。由于洗钱的高额利润，吸引了一批专门为洗黑钱服务的洗钱代理人，包括精于钻法律漏洞的律师、熟悉税收制度的会计师、资深金融理财专家以及 ...
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相关的金融法规以及银行业和证券业的某些规范操作程序不熟悉，或者故意违反这些规定去操作，就很可能陷入某些犯罪分子的圈套，或者本身直接触犯刑法引起刑事法律后果。 和集体负责外，应广泛只求企业员工的参与积极性，鼓励员工献计献策，将决策风险降到最低。在国有企业中应当发挥职工代表大会的作用，让职工代表大会参与到 ...
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批准，而非指任何原因所导致的银行贷款未获批准。根据中国人民银行及中国银行业监督管理委员会相关规定，商业性个人住房贷款中居民家庭住房套数，应依据拟购房家庭（ 的新的“退房潮”。因此，我认为开发商应当着手开始研究针对这类购房人的法律对策，如果出现“退房潮”也应该依法应对，其实“约定必守、诚实信用”原则始终 ...
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等。 （三）负债清查 1、短期借款、长期借款：核实借款种类、发生日期、放贷金融机构名称、还款期限、贷款利率等基本情况，并进行函证；核查借款合同、展期 对公司造成的风险等。 第八章企业法律 一、关于公司设立、变更及组织性文件 1、有关公司设立的工商登记资料，包括但不限于： （1）国务院银行业监督管理机构 ...
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