索赔权利。3、由于在软条款信用证支付条件下银行信用风险与出口商信用风险并存，因此有必要采用相应的手段规避风险。出口商即使慎重地订立合同，严格审查信用证， 银行审核单据的内部操作程序，建立完善的单据审核内部控制制度。这需要银行在信用证管理制度中，全面系统地规范信用证单据审核的基本流程，有关业务人员操作中 ...
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，掌握客户的准确财务数据。必要时银行可以指定会计师事务所对企业会计资料进行真实性审计，防范由于虚假会计资料造成信用等级评定虚高的风险，进而化解潜在的信贷风险 企业中的对外投资，在转让前必须征得合资或合作他方的同意，并经过外资管理机构的批准。 追加、变更被执行人：有的被执行人会假借改制之名，转移有效资产 ...
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的方式回收债权。当现金受偿确实不能实现时，可接受以物抵债。”三以物抵债的适用条件以物抵债是化解银行信用风险的需要，是不良资产进行重组的重要方式，是保全银行信贷 文件，核实抵债资产是否存在已经设定他物权，是否被司法扣押、冻结等。本文来源于信贷风险管理微信公众号，如有需要，请关注微信公众号原文，如有侵权请 ...
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资金监管不力，主观存在过错而影响债权的实现。2、开发商延期交房开发商由于经营管理不善或其他原因导致延期交楼甚至楼盘“烂尾”，致使购房合同无法履行，从而导致购房人 使用权，无法取得房证或违法预售等而使银行面临债权得不到实现的风险。5、开发商用“假按揭”的方式套用银行信用开发商因资金不足，或楼盘销售不畅， ...
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担保物优先受偿的权利。 借款人到期不归还信用贷款的，应当按照合同约定承担责任。 第三十条 小额贷款公司应当加强贷款风险管理，建立科学的授权授信制度、信贷 政府工作部门要依据法律、法规，参照银行监督管理的内容及方法，对小额贷款公司的资本充足状况、资产损失准备充足率、不良贷款率、风险管理、内部控制、风险 ...
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担保物优先受偿的权利。 借款人到期不归还信用贷款的，应当按照合同约定承担责任。 第三十条 小额贷款公司应当加强贷款风险管理，建立科学的授权授信制度、信贷 政府工作部门要依据法律、法规，参照银行监督管理的内容及方法，对小额贷款公司的资本充足状况、资产损失准备充足率、不良贷款率、风险管理、内部控制、风险 ...
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担保物优先受偿的权利。 借款人到期不归还信用贷款的，应当按照合同约定承担责任。 第三十条 小额贷款公司应当加强贷款风险管理，建立科学的授权授信制度、信贷 政府工作部门要依据法律、法规，参照银行监督管理的内容及方法，对小额贷款公司的资本充足状况、资产损失准备充足率、不良贷款率、风险管理、内部控制、风险 ...
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赔偿责任。在中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行与湖南中科本安新材料有限公司、湖南中融企业信用担保投资有限公司、北京中科时代资产管理有限公司、湖南省信托有限责任 强制性规定，沅陵县经济建设投资有限公司违反该规定对外提供担保的行为有效。【风险防范提示】在对担保人进行审查时，特别要注意以下几种情况：（一 ...
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账款转让给保理商，由保理商为其提供应收账款融资、应收账款管理及催收、信用风险管理等综合金融服务的贸易融资工具。商业保理的本质是供货商基于商业交易，将核心 理保理业务是一项集贸易融资、商业资信调查、应收帐款管理及信用风险担保于一体的新兴综合性金融服务。银行的保理业务可分为国内保理业务和国外保理业务两类。 ...
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，民营企业就更是捉襟见肘了。这―统计对比表明：大多数中国企业法律风险管理投入严重不足、法律风险防范能力很弱，从而造成了中国企业在法律方面无法与国外企业 做下分析： 1、货币出资。股东以货币出资的，应当将货币足额存入公司在银行开设的账户。同时要符合“货币出资总额不低于全部资本总额30%”的规定。 2、 ...
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