、微信的网络登录日志以及落地倒查关联的宽带账户名、登录的手机等，是否与犯罪嫌疑人建立关联；调查作案第三方支付账户的消费信息，是否与犯罪嫌疑人生活消费进行 ，要审查被指控的涉案资金流向能否形成完整的链条，是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡或支付宝等账户、虚拟币钱包地址，诈骗时间、金额与犯罪嫌疑人之间的口供 ...
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归案，其归案后如实供述了上述主要事实。 另查，案发当日公安机关冻结了被告人徐某某名下收取会员费的交通银行卡（卡号6212）内资金127598元，扣押了徐某某 在开庭审理过程中亦无异议，并有其人口信息、案发经过、到案经过、扣押清单、房屋租赁合同、参与传销活动人员情况记录本、银行交易明细、情况说明等书证， ...
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价格转让给H。依原告申请，法院调取了被告B名下尾号为4651工商银行卡交易清单，上述显示：2012年8月13日，从户名为C工商银行尾号 4、平安银行账户，2010年10月4日取出119418.35元原告陈述用于日常的消费，但未提交相应的证据证明。以上共计人民币864418.35元和49123.26关元 ...
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某某觉得这一年没怎么照顾王某某的生意，有些过意不去。刘某某在征得被告人高某某的同意后，要王某某虚开餐饮发票5585元，与市环卫处实际消费2087元，共计7682元 ，证明：高家给钟某或者由钟某保管的现金情况，证明从钟某保管的银行卡上转入汉寿天润养殖公司人民币189万元的情况，与证言印证。（2）钟某汇款 ...
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一会说是电脑里记录的，一会又说电脑故障删除了，既然删除了，怎么又有了这些清单，非法证据，应当排除。况且，XXX在文昌本来经营一家联通专营店，批发手机 ！第六、搜查笔录中扣押的物品都是家庭生活电子用品，电脑、读卡器、优盘、银行卡，这些与符XXX的行为没有任何关联性，不能作为本案证据使用。第七、贵阳公安局 ...
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陈某的证言、租车合同、组织机构代码证、营业执照、注册登记摘要信息栏、委托书、发还物品清单等，证实：被告人林火生在贵阳租用的贵Ａ银色起亚K2轿车，签订了租车合同，租 沪昆高速路边找到他，然后我们五个人一起开车到了贵阳，军哥让我要来火生的银行卡号，他往火生的建行卡上转了1万元，说让火生租辆车准备帮老板做事 ...
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证据面前，陈某不禁心虚起来，见执行法官态度坚决，他慢慢悠悠拿出一张银行卡，根据执行通知书上的信息，当场向法院代管款账户转入了判决本金，但 拘留，维护法律的严肃性。 “限”，就是针对不同的被执行人采用限制出入境、限制高消费的执行措施，压缩失信被执行人的社会活动空间，迫使他们主动履行付款义务。 “告”， ...
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