某强与李某香之间是否存在同居关系不属于人民法院民事案件的受理范围，且双方对1号房屋及上述转款的法律关系说法不一，故对张某强的该项主张，本院亦不予处理，张某强 首付款使用的是李某香在光大银行账户内的钱款，而张某强转账给李某香的银行卡是交通银行的卡，转账款项也没有备注购房，除了张某强转给李某香56万元外， ...
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某强与李某香之间是否存在同居关系不属于人民法院民事案件的受理范围，且双方对1号房屋及上述转款的法律关系说法不一，故对张某强的该项主张，本院亦不予处理，张某强 首付款使用的是李某香在光大银行账户内的钱款，而张某强转账给李某香的银行卡是交通银行的卡，转账款项也没有备注购房，除了张某强转给李某香56万元外， ...
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某强与李某香之间是否存在同居关系不属于人民法院民事案件的受理范围，且双方对1号房屋及上述转款的法律关系说法不一，故对张某强的该项主张，本院亦不予处理，张某强 首付款使用的是李某香在光大银行账户内的钱款，而张某强转账给李某香的银行卡是交通银行的卡，转账款项也没有备注购房，除了张某强转给李某香56万元外， ...
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律师在办理网络犯罪案件时要重点审查： （1）赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题，要看这些黑卡是否为 借助比特币本身的特点隐藏交易身份，以比特币的交易平台充当媒介，这是基于比特币能够实现点对点转账交易的特点而实施的，即洗钱者通过某一途径发出比特币购买 ...
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币地址）。例如我处理的万博平台某代理案，注册代理账号的QQ号被证明是犯罪嫌疑人用的。 ②与同案犯（赌徒、下线代理、上线代理、庄家、幕后老板）产生 例如我在上面所说的重庆那个案件。 ③有些被告人经常在其各个银行卡之间转账，其名下银行卡的流入账中，有部分是他自己来回倒腾的存入，单纯的将被告人名下银行卡资金 ...
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和5707银行卡申请表上预留登记的手机号均为170.......。 被上诉人和上诉人提供的2012年12月12日卡号为5707申请表，登记的手机号152.......，申请的业务是 自己行为所致。 3、上诉人办理该尾号4700卡上有短信提醒，当上诉人短信提醒该卡有消费、转账时，上诉人即没有报案，也没有 ...
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团伙诈骗金额362万，但是其中有80万资金流向一张工商银行卡，但在扣押物品中没有发现这张卡，并且开卡人是江西冯某，刘某对此不知情，公诉机关指控刘某 方式？合作资金多少？绑定的银行号是谁的名字？在散户通过交易软件转入资金后，公司是否很快就转出流向幕后老板的个人账户,而用虚拟资金与散户对赌？投资者的银行或 ...
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生活费基本上都是在公司发工资的时间通过转账的方式给赵某某的，每个月我都安排潘某某往赵某某的个人账户上转6000元。从2013年11月底到2015年的3月份， 够现金，只交了7800元的现金，剩下的24000元是用我女儿侯某某的邮政储蓄银行卡在他们的POS机上刷的（刷卡的凭条我还保留着），加上7月16日 ...
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无法一一分清对应，账目混乱，最终只认定了449万。还有一类利用木马程序远程控制网上银行转账的网络诈骗案件，很多律师也不知道该如何处理，其实这类案件公安侦查机关虽然结合 硬盘来回更换用完就扔，一张银行卡转一笔就扔，或者用架构的网络平台透号拨打，在审问中拒不供述，基本上警方是不可能知道诈骗成功多少钱、谁是 ...
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商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 这是首次通过立法解释把信用卡诈骗罪所指的信用卡扩展解释为包括 规定期限透支的问题。从银行的有关规定看，《银行卡业务管理办法》第六条第三款规定：准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的 ...
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