胡晋松与王军共谋，由王军通过他人联系存款单位并骗取其信任，胡晋松以银行工作人员身份上门吸储，取得被害单位开出的金融票证，并将票证交王军，由王军利用 单位。一审宣判后，被告人胡晋松不服，提出上诉。上诉理由及辩护意见认为，一审判决定性错误，胡晋松在共同犯罪中属从犯；并提出胡晋松的亲属在二审期间主动为胡晋松 ...
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日上午11时许，王先生来到兰州市培黎广场附近一工行营业网点给自己的朋友李某汇款。在填写收款人账号时，王先生由于一时的疏忽将账号最后两位数字写错。王 如果万一发生汇款错误，要视不同情况采取不同的措施。如果汇款后，银行系统还在处理过程中，款项没有到达对方账户，此种情况下汇款人应当立即通知银行工作人员，要求 ...
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(二）书证1.紫阳工商银行现金支票、电汇凭证和周某某的取款凭证等书 证证实杨某某挪用公款85万元，分12次给周某某汇款的事实。 210 ?2?信息 某某是企业管理人 员，但并不是从事法律意义的‘‘公务’’，且其本人不具有国家工作 人员身份，不能构成挪用公款罪的主体。依照最高人民法院《关于 对受委托管理 ...
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，而褚楚却在电话中说，她母亲从来未给他汇过一分钱，这绝不可能是记忆错误。至于褚楚为什么会不如实陈述，我们没有确切证据加以说明，但依经验判断，我只能说 几张汇款小单子的提供，包括方勤那37000美金汇款信息的取得，都是由方茹玉带着我去相关银行，然后，由我向银行工作人员说清来意而获得的。可是，作为被告方茹 ...
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，即在汇票和解讫通知的备注栏填写逾期付款字样，办理付款手续，并一律通过应解汇款及临时存款科目核算，分别作如下处理： 1、汇票全额付款，应在汇票卡片的实际结算 并未被侵害，无须向人民法院申报。5、原告在将银行汇票联交付给出票行后，每个月都由财务人员与出票行工作人员联系，问票据款项是否还在。由于被告二工作 ...
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人未提供证据，否认上诉人具有完善的安全防范设施，违背了事实，这个认定是错误的。(2)按一般人的认知能力，无法判断作案人作案前的举动“显属异常”。对 建行与上诉人五华保安公司签订的保安服务合同，保安人员才能到官渡建行担任保安工作。但是到银行工作的保安人员对存款人和其他客户承担的保障人身和财产安全义务， ...
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，再冒充购物网站的工作人员，声称“由于银行系统错误原因，买家一次性付款变成了分期付款，每个月都得支付相同费用”，之后再冒充银行工作人员诱骗受害人到atm机 再以“身份信息不全”、“账号被冻”、“订票不成功”等理由要求事主再次汇款，从而实施诈骗。31、虚构色情服务诈骗：犯罪分子在互联网上留下提供色情服务 ...
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姓名为赵某某），填写了天津市河北区市政园林局道路管理所（以下简称河北区道路管理所）为汇款人、赵某某为收款人的汇票委托书（该委托书盖有仿刻的河北区道路管理所财务专用章、 银行在附近等候，被告人孟某某与工作人员交谈并观察情况，孟留珠亦在银行中停留，当被告人孟某某见银行工作人员将手续办好后即打电话告知孟某某 ...
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和财务会计个人名下账户已于顺凯公司在积玉桥支行开户前后累计收到犯罪分子以汇款方式支付的高息109.99万元，但上述高息的支付性质应为犯罪分子付出的犯罪成本 《银行结算会计核算手续》规定的方法，但该规定属于银行内部规章，只对银行工作人员有约束作用，以此核对方法核对印鉴未发现存在的问题而造成客户存款被骗取 ...
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背书栏中加盖了服饰公司支票专用章、法定代表人彭XX私章后，由其工作人员持汇票及服饰公司介绍信至中国某银行二支行，称介绍朱XX前去联系汇票进服饰公司帐户一事 由于被告所为票据行为发生了不经收款人背书即向持票的第三人兑付汇票款的错误，原告作为出票人地位的票据债务人据此对被告产生了票据抗辩事由，即其可以被告 ...
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