钱，不是情节特别严重。 辩护人提出如下辩护意见：一、对起诉书指控被告人陈*庆构成非法采矿罪没有异议。二、起诉书指控陈*庆与朱*波、王*系合伙关系共同采砂 单、周*泵票汇总表、周*供应汇总表、电子转账凭证、收条、银行承兑汇票、银行客户回单、收据、银行记账回执、网银业务回单、周*供应汇总表、客户回单、徽商 ...
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进行贴现。因武某奇曾称有朋友在银行可帮忙从银行直贴汇票，武某声将票据交给武某奇，不料票据辗转落入罗某国（被以非法经营罪判刑）、耿某茹（另案处理 上，两被告在王某霞与马某锋等人的操纵下合谋通过低价购买手段非法获取原告的银行承兑汇票，构成共同侵权，严重损害了原告附着在票据上的财产利益，两被告应依法对原告的 ...
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交易的情况下，多次为他人提供银行承兑汇票贴现，且数额较大，其行为触犯了刑法第二百二十五条第四项之规定，构成非法经营罪。第二种意见认为，马某的行为 据刑法的规定。很明显，马某的行为不属于非法经营罪客观表现中的前三种情形，那么，是否属于其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为呢？笔者认为也不是。随着商业银行的 ...
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的又有两种不同的意见。第一种意见认为他们构成合同诈骗罪和虚报注册资本罪，理由是：1.其没有按公司法的规定在银行开设临时帐户，也没有将申报注册的资本足额存入 的特征，且开票据时已作了如何承兑的说明，也没有说该支票用来担保债务的履行，并非故意欺骗和想非法占有；5.更换经营场所、法人代表和辞去职务并刻意回避 ...
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承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，可能构成“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”（《刑法》第175条之 章节规定了“损害商业信誉、商品声誉罪”，“虚假广告罪”，“串通投标罪”，“合同诈骗罪”，“非法传销罪”，“非法经营罪”，“强迫交易罪”，“伪造、倒卖伪造的有价 ...
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，农行上海分行持纵横聚酯公司和纵横高仿真公司开具的11份商业承兑汇票至绍兴市商业银行提示承兑，但被拒绝。被告单位金源公司向中信保上海公司提出索赔 非法占有目的的参考。 在司法实务中如何认定行为人是否具有非法占有目的，骗取贷款是构成骗取贷款罪还是贷款诈骗罪或者合同诈骗罪，具体可以从以下几方面进行审查： ...
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