，判决书第2页明确，耿某茹联系王某霞等人，伪造合同书等相关材料，非法进行银行承兑汇票贴现活动。第3页5中耿某茹证明：其收到罗某国的汇票，一般与王某 票据本身的特殊性质。就本案而言，两被告在王霞、马庆锋等人的操纵下对购销协议、增值税票等造假，合谋以不合理的低价购买涉案票据，双方多次合作且由来已久，对取得 ...
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，由集团公司承担担保责任。集团公司负责人在银行承兑汇票保证协议上签字同意，王某也在承兑协议上加盖了其公司公章。王某将汇票贴现后打入其公司。此后，王某 ，择一重罪处罚。 二、依据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五 ...
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贷款，由集团公司承担担保责任。集团公司负责人在银行承兑汇票保证协议上签字同意，王某也在承兑协议上加盖了其公司公章。王某将汇票贴现后打入其公司。此后，王某陆续 的行为，两罪在犯罪构成中相同之处在于：第一，犯罪主体均为特殊主体，即银行或其他金融机构或其工作人员。第二，主观方面对犯罪行为一般均持故意态度，但 ...
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，由集团公司承担担保责任。集团公司负责人在银行承兑汇票保证协议上签字同意，王某也在承兑协议上加盖了其公司公章。王某将汇票贴现后打入其公司。此后，王某 ，择一重罪处罚。 二、依据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五 ...
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贷款，由集团公司承担担保责任。集团公司负责人在银行承兑汇票保证协议上签字同意，王某也在承兑协议上加盖了其公司公章。王某将汇票贴现后打入其公司。此后，王某陆续 的行为，两罪在犯罪构成中相同之处在于：第一，犯罪主体均为特殊主体，即银行或其他金融机构或其工作人员。第二，主观方面对犯罪行为一般均持故意态度，但 ...
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案件已移送至检察院，检察院将于近期提起公诉。五折贴现价格吸引企业夏先生表示，由于2011年银根紧缩，银行承兑汇票贴现率很高、额度紧张，很多民营企业只好选择民间的票据 什么都不需要，只要票据是真实的她就能给你贴。”记者获得的一份合作协议显示，双方约定“持票人须保证票据的真实性和合法性，陈某收到票后2小时 ...
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采用虚构共同经营、许诺以低于市场正常贴息支付现金等作为回报，取得他人所有的银行承兑汇票,违法貼现后将贴现款挥霍，构成诈骗罪。基本案情：被告人伪造两家公司 签订贸易合作协议骗取银行承兑汇票，或以缺少资金为由，许诺以低于市场正常贴息支付现金等作为回报，取得他人所有的银行承兑汇票，被告人将承兑汇票贴现后将贴 ...
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）严格审验查询关。流通是票据的基本特性，在办理银行承兑汇票转让、贴现时要做好审验查询。一是审查银行承兑汇票是否依法签发，记载事项是清晰、完整，必要时及时 连续，只有这样才能显示背书转移权利，以及担保、证明的效力。三是认真履行承兑协议。对持票人寄来的委托收款凭证和汇票，做好票面要素、背书连续性、汇票真伪 ...
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有限公司（下称金瑞涵公司）达成银行承兑汇票贴息协议，协议约定，苹果公司将包括上述汇票在内的数张汇票交由金瑞涵公司贴现，验票结束后，金瑞涵公司 应付货款支付给李某，李某出借给被告桔子公司，桔子公司又因支付征地款将汇票付给陕西关中压缩机制造有限公司，绿萝公司与陕西关中压缩机制造有限公司有买卖合同关系，其 ...
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签定一份购销橡胶200万元的假合同及承兑汇票协议，由淦某为谭峰办理了200万元银行承兑汇票，后谭峰将该汇票贴现后仅于同年7月23日归还某 产生了两种分歧意见： 第一种意见认为，被告人淦某利用职务便利，为他人办理银行承兑汇票，共计人民币400万元，挪用给他人使用，数额巨大，给国家造成人民币150万元损失 ...
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