的，三人长期合作从事非法票据贴现业务，均构成犯罪。 首先，判决书第2页明确，耿某茹联系王某霞等人，伪造合同书等相关材料，非法进行银行承兑汇票贴现活动。第 01-06笔录第3页倒数第14-15行：我负责联系税务局和工商局，有时用被告一账户转下账，被告一有部分资金在我个人账户上。马某锋笔录第2页倒数第3- ...
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收益固定、中间贸易商不承担转售交易风险等显著特征，是以签订货物购销合同之名掩盖企业间借贷之实质业务。而贸易融资是银行短期融资产品，是以企业真实 、更低的融资成本筹集更多资金;(3)是企业资金短缺时还可将收到的银行承兑票据申请贴现或者背书转让，及时补充流动资金或支付货款。4、信用证信用证融资是国际贸易中 ...
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中行在1998年4月3日至9月25日之间存在的票据法律关系，由于J交行支付了对价而办理贴现以及Z中行在银行承兑汇票到期后已经无条件地向J交行付款后而依法结束。 。从本汇票流转结果看，J交行作为善意持票人已从承兑行收回了票款，这一流转过程也证明汇票的贴现业务在一年半以前已经顺利结束了，J交行与本汇票有关 ...
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中行在1998年4月3日至9月25日之间存在的票据法律关系，由于J交行支付了对价而办理贴现以及Z中行在银行承兑汇票到期后已经无条件地向J交行付款后而依法结束。 。从本汇票流转结果看，J交行作为善意持票人已从承兑行收回了票款，这一流转过程也证明汇票的贴现业务在一年半以前已经顺利结束了，J交行与本汇票有关 ...
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持有人支付对价且倍数连续的，即可享有票据权利9、涉案的《商业汇票转贴现协议》系双方当事人真实意思表示且不违反法律法规的规定，双方当事人均 行的损失，由双方根据过错合理分担——中信银行股份有限公司郑州分行与中国工商银行股份有限公司定兴支行承兑汇票转贴现协议纠纷案（最高人民法院案号:(2003)民二终字 ...
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，也可以选择向其他银行转贴现或向中国人民银行申请再贴现，转嫁票据冻结在兑付上的障碍和风险。 （二）贷款开票业务中，银行作为承兑人时的应对 冻结时，应采取适当方式保障自身合法权利，并规避可能存在的法律风险。 附：票据保全的立法沿革 1999年最高人民法院的答复和意见 早在2000年以前，最高人民法院作出 ...
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规定：依照票据法第105条规定，由于金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、贴现或者保证，给当事人造成损失的，由该金融机构与 的银行本票丧失，不得挂失止付。《支付结算办法》之所以这样规定，是因为转帐的银行汇票在一个月的付款期内，无法确定代理付款人。但是过了一个月后， ...
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规 定，利用私藏的空白汇票，非法为他人出具承兑汇票，虽然最后的 100万元贾某某在银行承兑后已全部退还，没有给银行造成实际经济 损失，但在其他方面造成了 不但侵犯了金融票据的证明制度，同时 也侵犯了国家财产的所有权及使用权；其二，贾某某利用其保管该行 承兑汇票的便利条件，乘企业到该行办理正常业务之机， ...
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收帐款(7)贴现的商业汇票到期，因承兑人的银行帐户不足支付，申请贴现的企业收到银行退回的应收票据和支款通知或已转作逾期贷款处理的通知时借：应收帐 承兑汇票抵付货款、应付帐款时借：应付帐款贷：应付票据(3)支付银行承兑汇票的手续费借：财务费用贷：银行存款(4)收到银行支付本息通知时，借：应付票据借：财务 ...
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人民政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见（试行）》规定，农村小额贷款组织的业务范围不得跨所在县域经营。为了规避这一规定，一些人出借名义为他人借款。而借 裁定，终结公示催告程序。后丁公司提起诉讼，请求判令确认案涉银行承兑汇票的票据权利归丁公司所有，丙公司及乙公司将上述汇票返还给丁公司。另查明 ...
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