银行承兑汇票作为一种高信用保障、使用便捷的支付结算工具，受到市场的追捧。但因其广泛的应用性，也成为票据资金风险聚焦所在。笔者试从如何防范票据风险，做 等手段骗取银行资金。 二、风险防范对策（一）严格系统控制关。银行承兑汇票在整个业务流程中，潜藏着信贷审查、临柜复审环节的风险。通过加强内控制约，尽快补充 ...
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重要性。要改进业务管理、创新信贷产品，适时在权限范围内修改完善本系统应收账款融资业务流程、审批标准、操作程序、贷后管理以及资产评估等管理规范，将平台的使用内嵌到内部 已尽到通知义务。2017年11月29日告福正达公司把基于上述应收账款结算的商业承兑汇票背书转让给安鑫达公司（出票人：沃特玛公司，汇票号： ...
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洗钱。经查实，2000年4月，L氏兄弟以银行汇票方式从外地带回公司销售钢材款170万元，在银行兑付后通过关联公司账户过渡，将其中115万元用于购买 汇往境外安全账户，最后境外供货商向走私集团提供物资继续走私贩卖活动。从上述流程我们可以看到，一方面地下钱庄、贸易公司成为洗钱的渠道，使走私资金得以表面合法 ...
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企业债11、优先股12、资产证券化13、上市公司14、新三板企业15、商业承兑汇票16、前海跨境人民币贷款17、福费廷18、贸易融资19、应收账款 以往的融资型担保相比，大大缩短了业务流程。2010年中，国家外汇管理局发布了《关于境内机构对外担保管理问题的通知》，对内地银行向海外开出外币担保融资函实施 ...
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开证银行须在货物到达时没有接到海关禁止进口的通知后才付款或承兑汇票”或“在货物到达时没有接到配额已满的通知后才付款或承兑”，这些条款完全违背了信用证以 的资信调查及咨询服务。在信用证结算业务中，银行起着极其重要的作用。同时，银行也是信用证诈骗的主要受害者之一。因此，银行对信用证诈骗犯罪正确、及时的防范 ...
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）。1993年3月14日，被告人赵明利持盖有鞍山市立山城市信用社业务专用章的45万元汇票委托书存根，到辽阳惠州联合冷轧板矫直厂骗取冷轧板108.82吨（价值人民币 开具了发货通知单。根据交易流程，东北风冷轧板公司提货所用发货通知单有三联，其中一联留存于销售部、一联留存于成品库、一联（结算联）交回财会部 ...
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过程注意保护 您的企业在生产过程中，请注意对涉及商业秘密的技术信息资料以及生产流程加以物理隔离，以防因保密意识不强，任凭他人参观、拍照、摄像而因此遭受不必要 客户的信用等级非常高的，可以选用汇票托收（D/A）或是汇付（T/T）方式。在出口业务中选择信用证（L/C）方式结算的，要注意防止信用证欺诈的发生 ...
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，除了金额较小的交易外，请尽量通过银行结算，现金结算可能会给您带来不必要的麻烦。16、购进货物是企业经营的日常业务，请您注意及时验收货物，发现货物不 。49、您的企业在生产过程中，请注意对涉及商业秘密的技术信息资料以及生产流程加以物理隔离，以防因保密意识不强，任凭他人参观、拍照、摄像而因此遭受不必要的 ...
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，除了金额较小的交易外，请尽量通过银行结算，现金结算可能会给您带来不必要的麻烦。16、购进货物是企业经营的日常业务，请您注意及时验收货物，发现货物不 。49、您的企业在生产过程中，请注意对涉及商业秘密的技术信息资料以及生产流程加以物理隔离，以防因保密意识不强，任凭他人参观、拍照、摄像而因此遭受不必要的 ...
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，除了金额较小的交易外，请尽量通过银行结算，现金结算可能会给您带来不必要的麻烦。16、购进货物是企业经营的日常业务，请您注意及时验收货物，发现货物不 。49、您的企业在生产过程中，请注意对涉及商业秘密的技术信息资料以及生产流程加以物理隔离，以防因保密意识不强，任凭他人参观、拍照、摄像而因此遭受不必要的 ...
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