有义务亦有能力向该院提供其财务凭证，林翠妍申请法院调取元华投资公司的银行流水账单等材料，不符合《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九 及为保证出借资金安全的股权代持为主要内容，因出借人洪仲海并不具备发放贷款的金融业务资格，故原审法院将本案案由认定为民间借贷纠纷正确，本院予以确认。 ...
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2014年，被告人高峰在深圳市成立公司从事民间放贷金融服务。其先后纠集多人招揽贷款信用差、房产已多处作抵押及急需现金的借款人，通过派出业务员考察借款人房产 意义 本案中，套路贷犯罪团伙针对名下有房产的客户，诱骗其贷款，并制造出虚假的银行流水凭证，刻意造成被害人已经取得合同所借全部款项的假象。套路贷 ...
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从36万元本金到账这一支付行为的普惠贷款业务行外放款过渡户这一主体名称来看，与银行并非具有一一对应的关系，不排除普惠、财险以银行放贷的名义将 意思表示，普惠、财险的真实意思是非法放贷，对借款人实施消费欺诈、套路贷，涉案合同、银行流水就是明证。根据《民法典》第一百四十三条、第一百五十三条、第一百五十七条 ...
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贷款76万元，只能贷出56万元，并且还款期限要缩短至10年，所以原先签的贷款76万的合同，需要提前还款20万元。而提前还款的20万元，被上诉人仅支付了 对此上诉人都是确认的。 一审法院对于出资情况的认定，基于被上诉人提供的内容详实的银行流水、收款收据等众多的材料，同时在一审的多次庭前会议，以及庭审过程 ...
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是用于支付该商位使用费的。2．上诉人提交的被上诉人张涛账号6291账户流水显示，被上诉人张涛多次向被上诉人邓卫芬账户转账，且都发生在被上诉人 中陈述：截止2018年4月24日，张涛、邓卫芬尚欠广发银行昆明分行贷款本金257800.49元、利息101618.97元、罚息4141.76元、复利147.13 ...
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应缴存的数额不一致的情形，存在过错。本案中，因Y公司用该账户向银行贷款1935万元，银行作为出借人对该账户的资金使用情况应有监管责任，而Y公司的股东张某某 的部分，在出资不实的范围内承担赔偿责任。 二、对于银行来讲，在向公司或验资机构出具银行流水的时候，不仅要核实股东是否将资金实际注入了公司，还要核实 ...
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都是通过链接或二维码叫你下载，往往都是不安全的虚假软件。 之后表示贷款需要其向一指定账号转账5000元以证明你有还款能力随后会归还该款。 你转账后 拿不到钱。 客服人员、经理齐上阵，层层设套平台费、保证金、解冻费、银行流水等环环相扣，电子合同、填写个人信息资料等等繁复的手续都是为了降低受骗者的防范意识 ...
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举证、质证的证据证明上述事实。1、案件来源证明，2015年6月16日，XX银行股份有限公司灯塔市支公司信贷员王X1报案称，2014年5月16日辽阳市文圣区XX镇 由陈XX、程XX、王XX相互提供保证担保。5、XX银行出具的还款流水单证明，王XX名下贷款本金5万元及利息已于2015年6月2日全部还清。6 ...
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次借款合同、担保合同及账户交易流水清单，证明A公司是2012年3月20日偿还A银行200万元贷款，当天即与A银行续签《借款合同》，第二天 贷款具有‘其他严重情节’的认定问题 ”规定：……通过持续“借新还旧”以及民间借贷方式偿还贷款的行为，不能简单认定为“其他严重情节”。 显而易见，虽然被告人办理续贷的 ...
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，周某鹏以需要资金为由，多次请求赵某霖待上述房产取得房产证后将其抵押办理贷款。虽然当时二人已经离婚，但是念及原有夫妻感情，同意了周某鹏的请求。上述房屋产权证 给款项收款人齐某力，并载明齐某力的开户行及账户信息。赵某霖提交齐某力的银行流水显示，同日，齐某力向孙某海分别汇款100万元及99.8万元。赵某霖 ...
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