取得被害单位存款后交给王军，王军则提供虚假单位定期存款开户证实书和银行进账单，再由胡晋松转交存款单位的手段，多次共骗取人民币近3000万元， 裁判江苏省南京市中级人民法院认为，被告人胡晋松伙同他人以非法占有为目的，使用虚假的银行结算凭证，骗取公共财物，其行为已构成金融凭证诈骗罪，且数额特别巨大，给国家 ...
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，人民法院应予支持。 相关法条 《中华人民共和国民事诉讼法》第225条 基本案情 国家开发银行股份有限公司（以下简称国开行）与沈阳高压开关有限责任公司（以下简称沈阳高开 高开签订的《协议书》、2007年12月20日中信银行沈阳分行铁西支行的三张银行进账单作为证据。说明二则称，2008年9月18日，东北 ...
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是否要承担相应的民事赔偿责任？一、证券公司员工盗卖客户股票，证券公司和银行承担赔偿责任最高人民法院民事判决书(2011)民提字第320号[裁判摘要]：证券公司员工利用 被害单位存款后交给王X，王X则提供虚假单位定期存款开户证实书和银行进账单，再由胡X松转交存款单位的手段，多次共骗取人民币近3000万元 ...
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中所言：“此仍不足予以证明甲公司已将购买琼AC1234小轿车的车款项付给了银行（因为支票也有可能作废，即实际上未付款）。”既然连证明购车款是谁支付 交给收款单位（本案中即为海南洋浦丙汽车销售服务有限公司）。只有转账支票和银行进账单同时存在才能转账，即才能证明甲公司运用转账方式支付购车款。但至今公诉机关 ...
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出具的"关于我行员工洪某一案有关情况的报告"和相应书面证明均证实了上述银行进账单、资金证明上的账号与实际情况不符，并证实从未办理过提供贷款给欲申请 涉案的各家公司的注册登记材料及营业执照可以证实涉案公司均已取得注册登记。城市合作银行及公安机关出具的证明证实被告人洪某、梁某具有自首情节。被告人供述被告人 ...
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骗取公共财物，其行为符合金融凭证诈骗罪的构成要件。 案情 被告人胡晋松，中国光大银行南京分行白下支行客户经理部原客户经理。胡晋松因自己经手的人民币200万元贷款 取得被害单位存款后交给王军，王军则提供虚假单位定期存款开户证实书和银行进账单，再由胡晋松转交存款单位的手段，多次共骗取人民币近3000万元， ...
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骗取公共财物，其行为符合金融凭证诈骗罪的构成要件。 案情 被告人胡晋松，中国光大银行南京分行白下支行客户经理部原客户经理。胡晋松因自己经手的人民币200万元贷款 取得被害单位存款后交给王军，王军则提供虚假单位定期存款开户证实书和银行进账单，再由胡晋松转交存款单位的手段，多次共骗取人民币近3000万元， ...
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给扬州格林柯尔。同年4月25日，扬州机电将6300万元划入扬州格林柯尔银行账户。 佛山市中级人民法院认定上述事实的证据有顺德格林柯尔设立登记、变更登记的工商资料 验资报告、科龙电器1.87亿元用款申请书和用款报告、6.6亿元银行进账单和对账单、天津格林柯尔资产负债表和利润表、广东省科技厅的复函等书证， ...
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按照执业规范指南——验资规定的程序，一一进行了审验。对其中最关键的材料——两张银行进账单，小王特别仔细地进行了查验：进账金额分别为36万元和64万元，合计100万元，收款人系被审验单位，用途为投资款，银行业务公章和工作人员私章一应俱全，无一涂改痕迹，其真实性不容置疑。在李老板的催促下， ...
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齐某霞以现金方式支付二号房屋房款100230元。 2002年3月3日，齐某霞向银行申请个人住房借款用于购买一号房屋，获批贷款金额48万元；至2007年3月13日， 买房关系，且齐某霞已于2002年8月5日向A公司存入350129元，该笔银行进账单上亦有手写齐某霞还代垫购房款赵某文字样。 赵某文主张笔进 ...
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