万元转移并购买国债盈利，给国有资产造成了严重损失；第二，银行、证券、期货等虚拟经济领域的行政权实施，例如原中国银行上海市分行行长刘金宝在任职期间，利用 所作的《最高人民检察院2010年工作报告》。 [10]参见周振想主编：《公务犯罪研究综述》，法律出版社2005年版，第70页。 [11]参见谢鹏程：《 ...
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【点评】 众所周知，金融业是洗钱活动的主要领域，是反洗钱的第一道防线。里格斯银行案件使我们认识到，当前洗钱犯罪的复杂性和跨国性特征更加典型，像把 步骤确定存入大额账户资金的实际收益人身份，并对正在或者曾经担任重要公职的个人及其家庭成员和与其关系密切的人或者这些人的代理人所要求开立或者保持的账户进行强化 ...
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，关于被告开展业务的性质和内容已经不存在争议。然后指出，关于外汇见证业务的内容及其与外汇期货业务的区别问题与本案无关，如果作为学术探讨可以专门安排时间，但在 他打出的旗号是分析犯罪根源。所以，当时我确实是既气愤，又紧张，真是有些无可奈何的感觉。后来，我强制自己冷静下来，考虑对策，终于找到了反攻的突破口 ...
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