集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在犯罪构成上有一些相同之处，特别是都可以表现为通过媒体广告宣传，以高额利息回报方法面向社会不特定公众募集资金，都对金融管理秩序造成了破坏，二者的区别主要在于主观上的目的不同。集资诈骗罪 ...
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了限制。肖大高不甘心，他组织职工通过亲朋好友在社会上以高达30％的利息集资了近200万元，但仍是杯水车薪，债主盈门。这时，仁和置业总公司的另一首脑 必须有非法占有的目的，这点也是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的主要区别之一。非法吸收公众存款罪行为人在主观上不具有非法占有的目的，而是企图通过这种活动进行 ...
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有420万元人民币无法返还。 【分歧】 本案中，袁某的行为是构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款行为，存在分歧。 第一种意见认为，袁某以投资养殖、开发房地产 隐瞒真相，不能证明有非法占有的主观故意。其行为构成非法吸收公众存款罪。 【评析】 笔者认同第一种意见。理由如下： 集资诈骗是以非法占有为目的，使用 ...
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罪辩护技巧 【秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 南京刑事律师庄 ，其未实施诈骗、非法吸收公众存款行为，其他情况其不知晓。其辩护人认为：一、关于诈骗罪，1、被告入A没有非法占有的目的，A与L之间的馈 ...
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召开负责人会议。以这种方法吸收公众资金 2007年1月至2007年7月间，上海某证券有限责任公司以承诺保本和支付4 %至11%利息的方法分别与31家单位和47名 的损失巨大（3个多亿），但郑某的犯罪定性应当是非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪。 2、关于犯罪数额的认定，由于证券公司采用了实际向客户 ...
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说明花名册、汇款凭证及银行卡之间的有因果关系或对应关系，也无法甄别650人与8500万元之间是否有关联关系。故认定本案吸存金额8500万元及650人数的证据 资金后携款潜逃等。 三、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪区别 首先，区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键在于行为人吸收存款的所要达到的目的。 ...
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分红、利润、股息，也可以是劳务费、让利、实物等物质利益。这类行为与典型的非法吸收公众存款在扰乱国家金融管理秩序方面没有实质的区别，相反，由于变相吸收公众 非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪主要是看犯罪目的。，因为 犯罪目的是两罪的最大区别所在。非法 ...
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分红、利润、股息，也可以是劳务费、让利、实物等物质利益。这类行为与典型的非法吸收公众存款在扰乱国家金融管理秩序方面没有实质的区别，相反，由于变相吸收公众 非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪主要是看犯罪目的。，因为 犯罪目的是两罪的最大区别所在。非法 ...
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第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的 规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为以非法占有为目的： (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集 ...
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，扰乱金融秩序的行为。客观方面表现为未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动或者未经中国人民银行批准， 并罚。 [评析] 笔者同意第二种意见。 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪有以下几点区别：（1 ...
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