让而来。 从原告提交的证据2中天津开发区勇达商贸有限公司出具给出票人南昌银行永兴支行的证明可知，涉案票据系天津开发区勇达商贸有限公司因业务需要背书转让给 三人长期合作从事非法票据贴现业务，均构成犯罪。 首先，判决书第2页明确，耿某茹联系王某霞等人，伪造合同书等相关材料，非法进行银行承兑汇票贴现活动。第 ...
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终结。 原审法院查明：1998年9月ll日，农行白银营业部签发了两张银行承兑汇票，票号分别为VIV04264358、VIV04264359，出票人均为白银有色金属公司（以下简称白银 ，原本均未在票据上填写背书转让日期。现有票据上的背书转让日期是应贴现银行的要求为规范手续而补记的。在补记时，由于是补记 ...
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终结。 原审法院查明：1998年9月ll日，农行白银营业部签发了两张银行承兑汇票，票号分别为VIV04264358、VIV04264359，出票人均为白银有色金属公司（以下简称白银 ，原本均未在票据上填写背书转让日期。现有票据上的背书转让日期是应贴现银行的要求为规范手续而补记的。在补记时，由于是补记 ...
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终结。 原审法院查明：1998年9月ll日，农行白银营业部签发了两张银行承兑汇票，票号分别为VIV04264358、VIV04264359，出票人均为白银有色金属公司（以下简称白银 ，原本均未在票据上填写背书转让日期。现有票据上的背书转让日期是应贴现银行的要求为规范手续而补记的。在补记时，由于是补记 ...
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已移送至检察院，检察院将于近期提起公诉。五折贴现价格吸引企业夏先生表示，由于2011年银根紧缩，银行承兑汇票贴现率很高、额度紧张，很多民营企业只好选择民间的 复印件等证据证明陈某共经手的银行承兑汇票总价值约34亿元，其中大部分以更低价格卖给了安徽合肥一位长期从事地下承兑汇票买卖的闫某。警方初步认定的 ...
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回放： 2013年12月15日，某公司向郭某处支付96.4万元现金购买银行承兑汇票一张，出票人为某丽公司，收款人为某达公司，付款行为工商银行沈阳某 非法金融业务活动取缔办法》第4条：本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事票据贴现活动的。 首先，《中华人民共和国票据法》第10条中 ...
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挂失该汇票。协议签订后，原告将包括本案汇票在内的银行承兑汇票交付给金瑞涵公司，金瑞涵公司没有按照约定支付贴现现金。原告即向眉县公安以合同诈骗报案，同时 机构和非法金融活动取缔办法》第四条规定，未经中国人民银行批准从事票据贴现的，属非法金融活动。因此原告与金瑞涵公司之间签订的贴息协议违反国家金融法规，应 ...
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交易的情况下，多次为他人提供银行承兑汇票贴现，且数额较大，其行为触犯了刑法第二百二十五条第四项之规定，构成非法经营罪。第二种意见认为，马某 ，属于非法金融业务，当属取缔之列。尽管上述办法第二十九条规定超过规定期限继续从事非法金融业务活动的，依照本办法予以取缔；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任， ...
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商业汇票的，也更不允许个人和单位之间买卖银行承兑汇票和从事所谓的票据承兑和贴现。票据的承兑和贴现应当由经过中国人民银行批准的金融机构办理，个人不得从事上述票据 诉讼主体适格。被告与案外人方某进行票据买卖，取得诉争银行承兑汇票，违反了《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定，被告与案外人方某之间 ...
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付款义务。该11万元实际就是二轻公司与创意公司恶意串通取得的非法收入；工行两路口分理处违法违规贴现，依法不应享有票据权利。两路口分理处在办理贴现时，没有 判决，依法确认创意公司、二轻公司、工行两路口分理处不享有本案所涉两张银行承兑汇票的票据权利。 工行两路口分理处答辩称：根据票据的无因性原则，持票人 ...
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