分支机构、派出机构等单位参加工作机制；乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员。上级地方人民政府应当督促、指导下级地方人民政府做好本行政区域防范和 、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的，由处置非法集资牵头部门责令改正，给予警告，处5万元以上50万元以下的罚款。 阻碍 ...
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或者接受规避法律、逃避监管的方法，等等。五、关于犯罪数额的认定问题非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有下列情形之一的，向亲友或者单位内部 的违法所得，人民法院应当判决继续追缴或者责令退赔，并由人民法院负责执行，处置非法集资职能部门、人民检察院、公安机关等应当予以配合。人民法院对涉案财物依法作出 ...
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非法吸收公众存款罪以及擅自发行股票、公司、企业债券罪。需要说明的是，非法集资犯罪所产生的后续危害，可能成为群众性恶性事件爆发的导火线。 近年来，随着社会 则对单位直接负责人以及其他直接责任人依前款之规定，进行具体处罚。由此可见，非法吸收公众存款违反了国家关于金融管理活动的法律法规之规定，严重扰乱了正常 ...
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已抵押的国有土地使用权享有优先受偿权。二、因江西括苍公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，浙江省丽水市公安局对其立案侦查。三、江西高院裁定驳回王 吸收公众存款进行立案侦查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》关于“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查 ...
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经审理认为，被告人泮苏良成立浙江沃发投资管理有限公司之前，负有巨额外债。在非法集资过程中利用其实际控制的资不抵债的浙江正方园工艺品有限公司及空壳公司浙江大旺 认定为犯罪，但这并不影响法院对被告人犯罪的认定。 【裁判摘要】 梁宏进非法吸收公众存款案 （2014）秦刑二初字第153号-2 关于被告人梁宏进 ...
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、虚假流通币种，变相吸收公众存款，全部或者大部分集资款没有用于正常经营的，涉嫌集资诈骗罪。 ④在发行销售虚拟货币的过程中，以承诺高收益为诱饵，引诱他人购买 代币发行融资一般均符合公开性与社会性的特征。 一些区块链项目ICO的行为为了规避非法集资的风险，在境外国家设立基金会，搭建海外架构，在发币时，采取 ...
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人民法院审判委员会第1502次会议通过）中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由 除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法 ...
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宣传与公司经营能力不符的各种荣誉，骗取公众信任，采用给投资人高额返利的方法向社会非法集资，由被告人史洁军负责整体运作，被告人陈梅协助负责财务，张承竹、 ，并处没收个人财产或者罚金；查封、扣押、冻结在案的财物依法处置，按比例发还集资参与人，违法所得继续予以追缴，不足部分责令继续退赔，并按同等原则发还集资 ...
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公众存款罪的目的则是企图通过吸收公众存款的方式，进行营利，在主观上并不具有非法占有公众存款的目的。从本案被告人收到“邀会”款后，将其中的绝大部分款项用于“放会 能成为影响案件定性的事实因素。决定被告人行为性质的，是其主观上的非法营利目的和客观上非法集资并严重扰乱金融秩序的行为，不能唯结果论。张印富律师 ...
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暂不详。以下是意见全文，供参考：最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理 市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、 ...
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