诈骗所指向的是社会公众资金，而诈骗罪则除了资金外还可能包含其他财务。本罪与非法吸收公众存款罪的区别。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规，非法吸收公众 诈骗罪侵害的客体是国家对经济合同的管理秩序和公私财产所。二、吴英案与集资诈骗的耦合分析吴英的行为是否构成集资诈骗罪？有学者认为，吴英案问题的关键 ...
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1月20日被羁押，同年2月27日被逮捕。 公诉机关认为，广艳彬以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，犯罪事实清楚，应以集资诈骗罪 人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部发布了关于办理套路带刑事案件若干问题的意见。意见明确指出了套路贷与民间借贷的区别。 意见指出了套路贷，是对以非法占有 ...
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攻势，却很可能取得成功。例如：不久前我在江苏办了一个受贿案，是同邓斌非法集资案相关联的。邓斌案中不是有五朵金花吗？其中第三号人物（被判 被告开展业务的性质和内容已经不存在争议。然后指出，关于外汇见证业务的内容及其与外汇期货业务的区别问题与本案无关，如果作为学术探讨可以专门安排时间，但在法庭辩论中无此 ...
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攻势，却很可能取得成功。例如：不久前我在江苏办了一个受贿案，是同邓斌非法集资案相关联的。邓斌案中不是有五朵金花吗？其中第三号人物（被判 被告开展业务的性质和内容已经不存在争议。然后指出，关于外汇见证业务的内容及其与外汇期货业务的区别问题与本案无关，如果作为学术探讨可以专门安排时间，但在法庭辩论中无此 ...
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至2007年7月间，上海某证券有限责任公司以承诺保本和支付4 %至11%利息的方法分别与31家单位和47名个人签订《资产管理委托协议书》合同，吸收资金共计9 】 1、首先必须严格区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别：共性都是向不特定的人集资；但集资诈骗是非法占有为目的，非法吸收公众存款罪只是想低息 ...
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一定成立，此类犯罪定性上经常存在争议。 常见的争议罪名有：非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法获取计算机信息系统罪、非法发售代币票券、非法发行 虚拟货币。 ④利用黑客手段入侵一些非法交易平台或网站黑吃黑盗取数字货币 2、收赃型诈骗。在做数字货币商家时，收到的钱是诈骗的黑钱，被认定为赃款。 ...
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？构成什么犯罪？利用虚拟数字货币吸收公众存款罪怎么判刑判几年？利用虚拟货币集资诈骗如何认定判多久？利用虚拟货币传销被抓判多少年？如何定罪量刑？发行 市场的交易行为，这种资金与投资人的集资款有着天然区别。 （2）从利诱性上化解： 对于一个区块链、虚拟货币项目是否构成非法集资类犯罪，主要依据就是是否承诺在 ...
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房屋、家具等使用、挥霍，造成181万余元无法返还。一审法院认为以“邀会”的形式集资诈骗181万余元，并大肆用于个人及家庭挥霍，导致他人自杀致残，其行为 ，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额较大的行为。“以非法占有为目的”是非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪本质的区别。虽然两罪都以 ...
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和相关要件进行了细化，规定非法集资犯罪的成立应当具备公开性、非法性以及社会性和利诱性等行为要件；同时还区分了此罪与非罪之间的区别，即没有向社会公开， ，又破坏了金融管理制度；其次，在犯罪客观上，该罪主要是行为人采用诈骗方法和手段进行非法集资，而且数额较大；再次，犯罪主体为刑事责任能力承担自然人，根据《 ...
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春平虚开增值税发票案件。2011年9月至2012年5月期间，为赚取4%-6%的开票手续费，林春平指使员工被告人从事相关虚开环节，从而向全国各地计315家 就是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。其中集资诈骗罪的行为也是表现为非法吸收公众存款，区别就在于主观上是否有诈骗的故意。非法集资与民间借贷在一定行为上 ...
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