惠某个人行为。3、至于原判认定：惠某2007年至2013年9月共参与非法集资3238249元，获得提成款477055.50元。原判也认定集资款3238249元由单位掌握、 （1）李某冒用他人名义与其注册公司；（2）华晨公司的经营其他主要员工均不知情，也未参与；（3）各被告人均无视公司经营，不关心公司的 ...
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关键。一、从单位内的工作人员言辞证据中进行分析涉嫌非法集资类犯罪的单位多具有层级性，基层员工之上有主管、经理、总监等人员，同时管理层内亦有其 涉案单位600万元，但最终从单位“获利”仅为200万元。据此笔者提出当事人不可能具有非法占有的目的，毕竟没有任何一名诈骗犯罪分子会在投入600万元成本的情况下仅 ...
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条金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务： （一）建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售 部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进行处置。 法律、行政法规对其他非法金融业务活动的防范和处置没有明确规定的，参照本条例的有关规定执行。其他 ...
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非法集资刑事案件若干问题的意见》第六条规定，对员工的处理注重区别对待。对于非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，包括单位犯罪中的上级单位（总公司、 者，应当以共犯论处，依法追究其刑事责任。对于侦查、审查起诉阶段积极挽回集资参与人财产损失，且犯罪情节相对较轻的一般参与者，可以在侦查阶段不予移送审查 ...
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退赔会导致无力应对后续的退赔，影响案件结果；（3）涉案金额未确定退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资， 是否应当退赔和退赔数额有很大关系。（4）直接向投资人退赔：个别销售型员工因对法律存在错误认识，选择了向自身客户直接退赔，以获取投资人谅解，这种方式 ...
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退赔会导致无力应对后续的退赔，影响案件结果；（3）涉案金额未确定退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资， 是否应当退赔和退赔数额有很大关系。（4）直接向投资人退赔：个别销售型员工因对法律存在错误认识，选择了向自身客户直接退赔，以获取投资人谅解，这种方式 ...
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逃避返还资金；作为普通员工，也没有隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金。被告人宁a没有实施《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律 包括6000元工资和3000多元提成。这与涉案19000000多元金额相比，可见其不存在非法占有的目的。本案中被告人宁a实施的是公司行为，所收取公司合同款项 ...
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逃避返还资金；作为普通员工，也没有隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金。被告人宁a没有实施《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律 包括6000元工资和3000多元提成。这与涉案19000000多元金额相比，可见其不存在非法占有的目的。本案中被告人宁a实施的是公司行为，所收取公司合同款项 ...
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中级人民法院提起公诉。 律师辩护意见： 本案除姜某外，其余被告人均为公司雇佣的员工，按照公司的业务分配履行职务，并按公司的规定领取业务提成，工作期间他们 与非法吸收公众存款罪在行为方式上存在一定的差异。前者须要求行为人使用诈骗方法非法集资，达到数额较大以上；后者则不以行为人使用诈骗方法为构成犯罪的要件 ...
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罪量刑标准 根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定。 1、具有下列情形之一 取和判处缓刑的前提是退赔大部分甚至全部（部分直辖市已经要求两倍退赔）非法所得即员工工资和提成且认罪认罚。但是什么阶段退赔？退多少？怎么退非常关键。 ...
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