该类案件的打击取证、司法认定存在诸多问题。 目前，针对数字货币，我国并没有出台专门的法律或行政法规，九四公告与《关于防范以虚拟货币区块链名义进行非法集资 想正常的融资做项目运营。 要注意出现以下七个方面的情况时，就有可能被被定为具有非法占有的目的。 ①集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集 ...
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，存取又方便。 三、这两起案件受害人之多，受害时间之长足以说明了法律宣传的不到位。被告人违法之初，相当一部分储户也从中有所受益，利益诱惑使受害人越来越多 因素。被告人肖某非法集资案除退出一少部分外，大多数存款不知下落。受害人到处上访告状，而国家又没有这方面专项资金予以补救，给社会带来了很大的不稳定因素 ...
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将该《办法》引作对民间高利贷追究刑事责任的法律依据，显然是是属适用法律错误。 首先，该《办法》第四条就非法金融业务的范围做了具体规定，而高利贷并未在 禁止之列。 其次，根据该《办法》第九条，“对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，中国人民银行一经发现，应当立即调查、核实；经 ...
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和设立，起到了推动作用。 1993年，国务院发出《关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知》，规定任何地区部门企事业单位和个人，一律不准在国务院有关规定 。1995年，我国出台了一系列金融方面的法律，其中，《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》正式确定了非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 （整理撰稿：安健 ...
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室主任杨玉柱，在今年4月召开的防范打击非法集资法律政策宣传座谈会上这样形容当前的非法集资形势。2014年，我国非法集资类案件的数量、涉案金额、参与集资人数 万元以上50万元以下罚金。打击非法集资，不是只靠司法机关、金融监管部门的努力就能见效，投资人的防范意识和理性配合也是重要的方面。据《人民日报》报道 ...
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不同，主要从数额、对象以及造成直接经济损失三个方面规定了非法吸收公众存款罪追究刑事责任的标准。（3）网贷平台构成非法集资犯罪的两种模式最近深圳经侦突击检查部分网贷平台，网贷平台非法集资问题再次引起了广泛的关注。根据相关法律规定和司法实践，我们总结得出，网贷平台涉嫌非法集资犯罪有以下 ...
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优化金融犯罪刑法规制路径、引导融资模式健康显得极为重要。 （一）健全民事行政法律监管体系 1、探索建立健全民间借贷登记制度。如借鉴温州建立民间借贷登记服务中心模式 的情形，又使法律系统性更强。 2、完善向社会不特定对象吸收资金的认定要件。笔者认为可以从三个方面加以认定：一是从非法集资人的主观态度来看， ...
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情况的情况下，难以抵抗诱惑，深陷其中。 集资诈骗危害金融秩序 根据我国金融方面的法律法规，凡是以营利为目的从事金融活动如设立相关机构、办理金融业务等，都 构成集资诈骗罪。为此，我国《刑法》第192条对非法集资的犯罪行为做出了明确规定，溧阳法院判处朱某有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元是没有问题的。 ...
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情况的情况下，难以抵抗诱惑，深陷其中。集资诈骗危害金融秩序根据我国金融方面的法律法规，凡是以营利为目的从事金融活动如设立相关机构、办理金融业务等，都必须 构成集资诈骗罪。为此，我国《刑法》第192条对非法集资的犯罪行为做出了明确规定，溧阳法院判处朱某有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元是没有问题的。 ...
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要件须同时具备，才会产生代理行为有效、后果由被代理人承担的结果。结合上述构成要件，本案的结果如何呢 1.本案在客观方面，存在使相对人张某某相信罗子二具有代理权的 的证明章，而不是作为银行主体身份和专用于成立法律关系所用的证明章。对罗子二使用该类章从事非法集资活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对罗 ...
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