非法集资款购买的资产，裁定将认定的资产依法追缴，并交付给沈阳市处置非法集资领导小组办公室，依法返还投资者。沈阳市和平区公安分局（以下简称和平公安分局）在该案侦查 中，对涉案财物采取扣押、冻结措施并无不当，但在被告人已被人民法院定罪量刑，且对涉案财物已作出明确认定之后，公权力机关应对涉案财物及时作出相应 ...
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准确回答五个银行帐号、24个业务员的名字、年龄及家庭住址、众多业务员的集资金额、约定的利息、支付利息数额及次数，这样的神奇记忆与侦查员的神奇打字 CHCH公司的经营行为违法法律、法规的规定，追究其非法吸收公众存款罪的罪名，缺乏主观要件。 二、辩护人对于量刑方面的辩护意见如下。 鉴于对我国司法实践的粗浅 ...
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。新型网络传销以众筹、重大项目投资、养老、扶贫、消费返利等为诱饵，和非法集资相交织，利用部分人识别能力差和希望快速致富的心理，诱人上当。相对于 金额、地位和作用有关的证据收集。根据我国《禁止传销条例》、《公安机关立案追诉标准（二）》和《最高人民法院关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见 ...
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。新型网络传销以众筹、重大项目投资、养老、扶贫、消费返利等为诱饵，和非法集资相交织，利用部分人识别能力差和希望快速致富的心理，诱人上当。相对于 金额、地位和作用有关的证据收集。根据我国《禁止传销条例》、《公安机关立案追诉标准（二）》和《最高人民法院关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见 ...
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占有目的”是有一定认识的,但其本人并没有非法占有他人财物的目的,其完全出于为主犯提供帮助便利的目的,与主犯共同实施了合同诈骗的行为,在此情形下 一定程度上反映了犯罪人主观恶性和行为的社会危害性,因此以合同标的额作为定罪量刑的标准是比较科学的,但是由于整个犯罪并未实行完成,犯罪行为处于不确定状态,因此应 ...
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非法吸收公众存款罪？因为这几个罪量刑轻重是不一样的，非法经营罪最高是15年，非法吸收公众存款罪最高是10年，集资诈骗罪最高是死刑。最后形成这样一个意见 规则，证据原理要非常的熟悉。比如证据的客观性、关联性、法律性，还有证明责任、证明标准、疑罪从无等等，这些东西我们都要非常熟悉，因为经常会遇到。尤其你做 ...
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处罚，这也就意味着机动车驾驶人酒后驾驶体内酒精含量即使达到了规定的醉驾标准，情节显著轻微的仍然可以不予定罪处罚或者免予刑事处罚，而情节显著轻微当然包括 幅度内确定量刑起点。 2.在量刑起点的基础上，可以根据非法吸收存款数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。 （三）集资诈骗罪 1.构成 ...
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，从立法技术而言，是个莫名其妙的条款。该条针对的是第一百九十二条集资诈骗罪的量刑，却在隔了七个条款后另起一条，做补充说明，增加了死刑。 获取的公民个人信息出售或者提供给他人，作为从重处罚的情节；4、窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，无须情节严重，直接构成犯罪。还有一处小小的变化，属于语法上的修订 ...
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他就不会携款潜逃，携款行为本身已经证明了行为人主 观上具备了非法占有公款的目的。行为人携款潜逃时主观目的已经 发生变化，由暂时挪用的 被告人许某某利用管理民勤县公路局职工集资款的便利 条件，私自挪用公款296995元，用于非法赌博活动和营利性活动， 其行为已构成挪用公款罪；被告人许某某携带10000元 ...
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的集资形式，不是金融机构；法律也没有明 文规定“平会”、“抬会”等集资形式为非法金融机构，因此，将被 告人组织“民间金融互助会”的行为认定为擅自设立 单位中直接负责的主管人员 和其他直接责任人员，也分别依以上的法定刑裁量。量刑时对于单 位直接负责的主管人员和其他责任人贸应区别对待，对于单位直接 负责的 ...
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