灭失，行政部门未作出性质认定，人民法院可以根据在案证据依职权认定为黄金期货交易，并以非法经营罪定罪量刑。 案情 浙江省杭州钱翔投资管理有限公司（以下简称杭州 认定，中国证监会浙江证监局表示其无权对涉案行为作出认定。 两高一部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）、《最高 ...
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认为：被告人未经中国证券监督管理委员会等国家主管部门的批准，通过独立封闭的非法网络平台交易系统，采用保证金制度，以集中交易的方式发展客户进行标准化合约交易 。本案中大成公司并非依法设立的期货交易场所，也不具备经营黄金期货交易的资质，大成公司未经批准设立黄金交易平台进行黄金期货交易，其行为违反了我国法律 ...
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了买卖黄金、白银制品的交易平台。由于被告恒泰大通公司并非依法设立的期货交易所，不具备经营黄金期货交易的资质。故本院认定原告与被告恒泰大通上海分公司签订的合同无效 （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。第 ...
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份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的;(2)单位经营数额在15万元至30万元以上的、违法所得数额在5万元至10万元以上的( 刘溪、聂明湛、 原维达非法经营案。17、未经许可，经营现货黄金延期交收业务的行为属于实质上的变相黄金期货交易，应当认定为刑法规制的 ...
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月，被告人刘某、余某经预谋，由被告人余某提供资金，被告人刘某负责从事黄金期货交易代理业务。2011年9月，被告人刘某注册成立某投资咨询中心，租借上海市 罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五十万元；对被告人金乙以非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十八万元；违法所得依法予以追缴。 ...
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，7月12日，由公安部督办的一起非法经营黄金期货大案告破，案件牵涉全国31个省市和香港地区4万多人，累计非法交易金额高达8000余亿元。对于愈演愈烈 地下炒金热，从2010年开始到2011年底，有关部门先后出台了《关于促进黄金市场发展的若干意见》、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定 ...
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外汇按金交易，有的境内单位和个人与境外不法分子相勾结，以期货咨询及培训为名，私自在境内非法经营外汇期货和外汇按金交易；有的以误导下单、私下对冲、对赌、 投入大量资金，以免给自己带来不可挽回的损失。也向所有人科普：国内的黄金外汇、恒指期货、沪深300、A50、区块链数字货币、大宗商品、个股期权都存在大量 ...
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交易（贵金属、艺术品、邮币卡等）或境外期货交易，牟取非法利益。 这些非法活动花样繁多，欺骗性强，而不法分子往往无固定经营场所，流窜作案，有的甚至藏身境外 期货怎么认定被骗 期货被骗追回 期货被骗怎么办 期货被骗报警有用么 期货被骗报警能追回吗 期货暴富案例 黄金期货被骗怎么办 黑期货平台被骗报警有效果 ...
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对客户证券买卖的收益或者损失作出承诺。 案例六：通过假冒或仿冒合法证券经营服务机构之名从事非法证券投资咨询。 投资者张某接到金某来电，称其是中金公司员工，通过 、赚钱快、收益高。他在老师推荐的网站上注册、投入20万元，参与伦敦原油和黄金期货交易，很快将20万元赔完了。当他想找老师讨个说法时，发现网站打 ...
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的涉众型违法犯罪活动严重干扰正常的经济金融秩序破坏社会和谐稳定。近年来，非法证券期货活动手段不断翻新，隐蔽性越来越强。不法分子编造美好钱景。 设定多种套路敛财诈骗 私募坠雷区疯狂集资触红线 某黄金投资咨询公司是一家没有金融业务资质的一般工商企业。自2007年起，该公司依托其经营的多家实体金店，通过媒体 ...
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